CertiK adlı bir blockchain güvenlik şirketi, bitcoin dolandırıcılığı yapan kişilerin, 8 $ gibi mütevazi bir fiyata adlarını ve yüzlerini hileli projelere koymaya istekli bireylerin "ucuz ve kolay" bir karaborsasına erişebildiğine dair şaşırtıcı bir açıklama keşfetti. . Bu KYC oyuncularının kimlikleri, suçlular tarafından kendi adlarına banka hesapları açmak veya hesapları değiştirmek için de kullanılabilir ki bu da başka bir olasılıktır.
CertiK'ten araştırmacılar, temel "konserler" için KYC oyuncularını 20 $ gibi düşük bir fiyata kiralayan 8'den fazla yeraltı pazar yeri keşfetti. Bu "konserler", "gelişmekte olan bir ülkeden bir banka veya döviz hesabı açmak için" KYC kriterlerini karşılamayı içerir. Bu pazaryerlerine Telegram, Discord, akıllı telefon uygulamaları ve konserlerde uzmanlaşmış web siteleri aracılığıyla erişebilirsiniz.
CertiK, oyuncuların çoğunun "Güneydoğu Asya'da ortalamanın üzerinde bir yoğunluğa sahip" gelişmekte olan ülkelerde yaşadıkları ve oynadıkları her rol için 20 ila 30 dolar arasında ödeme yaptıkları için sömürüldüğünü gözlemledi. Ek olarak CertiK, bu sanatçıların çoğunluğunun Güneydoğu Asya'da yaşadığını kaydetti.
CertiK, kripto para birimi projelerini analiz ettiğini ve "KYC rozetleri" verdiğini iddia eden 40'tan fazla web sitesinin, hizmetlerinin "dolandırıcılığı tespit etmek için çok yüzeysel veya içeriden gelen tehditleri tespit etmek için çok amatörce" olması nedeniyle "işe yaramaz" olduğu konusunda bir uyarı yayınladı. CertiK, web sitelerinin "dolandırıcılığı tespit edemeyecek kadar yüzeysel veya içeriden gelen tehditleri tespit edemeyecek kadar amatörce" olmasından dolayı durumun böyle olduğuna inanıyor.
Ekim ayında Mastercard, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için yeni bir çözüm başlatacağını duyurdu. Bu yeni çözüm, hem yapay zekadan hem de blok zincirlerinde depolanan verilerden yararlanır.
Blockchain işlemlerinin şeffaf doğasının, suçluların para akışını gizlemesini kolaylaştırdığına dair yaygın bir yanlış anlama var. Durum bu değil. Öte yandan, gerçekte durum tam tersidir.
Fransız kolluk kuvvetleri, beş kişiyi tespit edebildi ve onları misli olmayan jetonları çaldıkları için adalete teslim edebildi (NFT) bir kimlik avı dolandırıcılığı yoluyla. Bu, zincir üstü analizin kullanılmasıyla mümkün olmuştur.
Source: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities