SEC, FTX Big Fish'i Yakaladı, SBF'ye Karşı Olursa Çalışacak

Per a rapor Bloomberg'den eski FTX Baş Mühendislik Sorumlusu Nishad Singh, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Singh, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile işbirliği yapıyor ve eski patronu Sam Bankman-Fried'e (SBF) karşı açılan davada çalışacak.

Bitcoinist olarak rapor Aralık 2022'de, SBF'nin yakın çevresinden iki üye, Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang suçunu kabul etti ve SEC ve ABD yetkilileriyle birlikte çalışıyor. Singh, SBF'ye yönelik soruşturmayı kapatan ve soruşturmaya katılan üçüncü yönetici oldu.

FTX Üst Düzeyleri Aylardır Bir Şeylerin Yanlış Olduğunu Biliyordu

Rapora göre Singh, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, kampanya finansman yasasını ihlal etmek ve diğer suçlamaları içeren altı maddelik iddianameyi kabul etti. Bugün Manhattan federal mahkemesinde yapılan duruşmada eski FTX Baş Mühendisliği şunları söyledi:

(Ben) bu olaydaki rolüm ve sebep olduğu zarar için inanılmaz derecede üzgünüm. FTX'in gelirlerinin olduğundan daha yüksek görünmesini sağlamak için harekete geçtim ve bu bilgiyi denetçilere verdim. Davranışımın yanlış olduğunu biliyordum.

Singh ayrıca FTX'in istikrarsız mali durumu ve şirketin ticaret kolu Alameda Research'e sağlanan krediler hakkında bilgi sahibi olduğunu da itiraf etti. Bu anlamda hakim, eski yöneticinin şirkette kalarak yasayı ihlal ederek "önemli bir riski göz ardı ettiğine" karar verdi.

SBF ve yakın çevresi adına ABD'li politikacılara milyonlarca doların aktarıldığı kampanya finansmanına ilişkin suçlamalara ilişkin Singh, şirketin bu amaçlarla kendi adını kullandığından haberi olmadığını iddia ediyor.

Bitcoinist olarak da raporABD'nin New York Güney Bölge Mahkemesi, FTX'in Washington'daki nüfuzunu artırmaya yönelik bir planını ortaya koyan bir iddianame yayınladı. Bu stratejide SBF ve diğerleri üst düzey hükümet yetkililerine "kendi çıkarları" için bağışta bulundu.

Dolandırıcılık “Saf ve Basit”

SEC, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı preslenmiş Anlaşmanın bir parçası olarak Singh'e yönelik suçlamalar. SEC, kripto borsasının müşterilerini dolandırmasına izin veren yazılım kodunun arkasında eski FTX Baş Mühendisliğinin olduğunu iddia ediyor.

SBF, kamuoyu önünde müşterilerine ve diğerlerine, şirketin fonlarını korumak için uygun adımları attığına dair güvence verdi. SEC bu açıklamaların yanıltıcı olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla Singh, FTX yatırımcılarını "aldatma planına aktif olarak katılmaktan" sorumlu tutulabilir.

SEC'in iddianamesine göre, takasın son anlarında Singh kişisel kullanım için 6 milyon dolarlık bir kredi aldı. SEC İcra Dairesi Direktörü Gurbir Grewal şunları söyledi:

Bunun saf ve basit bir dolandırıcılık olduğunu iddia ediyoruz: Bir yandan FTX, yatırımcılara sözde etkili risk azaltma önlemlerini duyururken, diğer yandan Bay Singh ve diğer sanıklar, Bay Singh'in oluşturulmasına yardımcı olduğu yazılım kodunu kullanarak müşteri fonlarını çalıyordu. . Menkul kıymetler yasalarımızın bir dayanağı, şirketler ve temsilcileri bir konu hakkında konuşmaya karar verdiklerinde, yatırım kararlarının temelini oluşturan konularda yatırımcılara yalan söyleyememeleridir.