SEC, 100 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddiasıyla BKCoin ve Kurucu Ortağı Hakkında Şikayette Bulundu

Birçok kripto yatırımcısı, fonlarını BKCoin gibi dolandırıcılıklarda kaybetti. Örneğin, Bitcoinist rapor edildi DeFi sektörünün 678'nin ikinci çeyreğinde bilgisayar korsanlarına 2022 milyon dolar kaydettiği ve bu da sektörün doğasında var olan riskleri doğruluyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu dolandırıcılıklar bazen resmi bir paket halinde gelir ve yatırımcıları yasal olduklarına inandırarak kandırır. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından iddia edildiği gibi, yakın tarihli bir dolandırıcılık paketi, BKCoin ve kurucu ortağından bir tekliftir. Komisyon, yatırımcıları dolandırdığı için finansal danışmanlık firması hakkında acil işlem başlattı. 

BKCoin ve Kurucu Ortak SEC, 100 Milyon Dolar Çaldığını Söyledi

SEC, sanıkların hileli bir kripto dolandırıcılığı yoluyla 100 milyon dolar çaldıklarını iddia eden bir şikayette bulundu. SEC paylaştı basın bülteni sanıkların Ekim 55 ile Eylül 2018 arasında 2022 yatırımcıyı dolandırdığını ileri sürdü.

Şirket ve kurucu ortağı Kevin Kang, yatırımcılara fonlarını kripto varlık ticareti yapmak için kullanacaklarını ve böylece yatırımlarından büyük getiri elde edeceklerini söylemişti. Sanıklar, yatırımcılara en iyi dört denetçiden denetim görüşü aldıkları konusunda bile yalan söylediler. 

Ancak sanıklar, yatırımcıların fonlarıyla kripto ticareti yapmak yerine, her zamanki saadet zinciri modelinde başkalarına ödeme yapmak için 3.6 milyon dolar kullandı. Ardından Kang'ın, tatil için ödeme yapmak, New York City'de bir mülk satın almak ve spor etkinlikleri biletleri için ödeme yapmak gibi çıkarları için 370,000 dolardan fazlasını zimmete geçirdiği iddia edildi.

Acil durum davası açtıktan sonra komisyon, sanıkların dolandırıcılıkla ilgili federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek BKCoin altındaki varlıkların bir kısmını dondurdu. Ayrıca, BKCoin'den 12 milyon dolar aldıkları için ikiliye karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir ve Bison Digital LLC'den tasfiye istiyor. 

Dolandırıcılara Dikkate Değer Baskı 

BKCoin ve kurucu ortağı dışında SEC, sektörde faaliyet gösteren diğer dolandırıcılara karşı düzenleyici önlemler alıyor. Dikkate değer bir olay, başka bir dolandırıcılık kripto şeması olan CoinDeal ile ilgili bir davaydı. 

SEC, sekiz kişiyi kişisel kullanım için yatırımcıların parasını çalmak, mülk, tekne ve araba satın almakla suçladı. Bu davadaki sanıklar Neil Chandrian'dı, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ve Amy Mossel. 

Sanıklar, CoinDeal'i kurbanlara satma sözü verdiler, bu da sözde onlara büyük getiri sağlayacaktı. Ayrıca CoinDeal'in değerlemesi hakkında yalan söylediler ve satın alma işlemine dahil olduğu iddia edilen bazı şirketlerden bahsettiler. SEC, planın Ocak 2019 ile 2022 arasında devam ettiğini açıkladı. Ne yazık ki proje satışı gerçekleşmedi ve yatırımcılar anlaşmaya yatırım yaptıkları için herhangi bir getiri elde etmediler. 

CoinDeal destanından önce SEC ayrıca araştırıldı iki danışmanlık şirketi, Edelman Blockchain Advisors LLC ve Creative Advancement LLC veEIR sahibi Gabriel Edelman. Sanıkların, Şubat 2017 ile Mayıs 2021 arasında yatırımcıların 4.4 milyon dolar kaybettiği bir saadet zinciri yürüttüğü iddia ediliyor.

Pixabay'den öne çıkan resim ve Tradingview.com'dan grafik