ABD SEC, 100 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılık planını düzenlediği iddiasıyla BKCoin Management LLC ve müdürü Kevin Kang'a karşı acil durum davası açtı.
SEC, kripto varlık dolandırıcılığı planıyla bağlantılı olarak Miami merkezli yatırım danışmanı ve Kang'a karşı bir varlığın dondurulması, bir alıcının atanması ve diğer acil yardımlar aldı.
SEC: BKCoin ve Kang, Ponzi benzeri ödemelerde 3.6 milyon dolar kazandı
SEC'lere göre şikâyet, BKCoin, Ekim 100'den Eylül 55'ye kadar kripto varlıklarına yatırım yapmak için en az 2018 yatırımcıdan yaklaşık 2022 milyon dolar topladı. BKCoin ve Kang'ın söz verdikleri gibi kripto varlıklarına yatırım yapmak yerine Ponzi benzeri ödemeler yapmak ve kişisel kullanım için bir miktar para kullandıkları iddia edildi. yatırımcılar.
Yakın zamanda hakkında soruşturma da başlatan şikayet, kıyı, BKCoin ve Kang'ın fonların yapısını hiçe saydığını, yatırımcı varlıklarını birleştirdiğini ve yatırımcıları finanse etmek için Ponzi benzeri ödemeler yapmak için 3.6 milyon dolardan fazlasını kullandığını iddia ediyor.
Ayrıca, Kang'ın en az 371,000 $'lık yatırımcı parasını tatiller, spor etkinlikleri biletleri ve New York'ta bir daire dahil olmak üzere kişisel kullanım için kötüye kullandığını iddia ediyor.
Kang, belirli fonlar için üçüncü taraf yöneticiye şişirilmiş banka rezerv hesaplarıyla pişmiş denetimler sağlayarak yatırımcı parasının uygunsuz kullanımını saklamaya çalıştı.
Bekçi ayrıca, BKCoin'in bazı yatırımcıları kandırdığını ve BKCoin'in veya fonlardan birinin "ilk dört denetçiden" onay aldığını şart koşuyor, ki durum böyle değildi.
SEC, Bison Digital LLC'den fonları geri vermesini istiyor
SEC tarafından açılan dava, davranışa dayalı tedbir kararına ek olarak BKCoin ve Kang aleyhine kalıcı tedbir kararları, tasfiye, önyargı ücretleri, her iki sanık için de para cezası ve Kang için memur ve yönetici yasağı talep ediyor.
Şikayet, yardım sanıklarını isimlendiriyor ve fonların her birinden ve BKCoin ve fonlardan yaklaşık 12 milyon dolar aldığı iddia edilen Bison Digital LLC'den tasfiye talep ediyor.
SEC'in mevcut soruşturması, James Richardson, Jean Cabot ve Adrian Gonzalez'in desteğiyle Miami Bölge Ofisi'nden Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman ve Fernando Torres tarafından yönetiliyor. Teresa Verges'in yönetimi altında Pascale Guerrier, SEC için davalardan sorumlu.
Bu son SEC eylemi, yatırımcılara kripto varlıklarına yatırım yaparken dikkatli olmalarını ve dijital varlıkların artan popülaritesinden yararlanan dolandırıcılara karşı uyanık olmalarını hatırlatıyor.
SEC, Dijital Varlıkla ilgili Yatırımcı Uyarıları yayınladı ve Kripto Yatırım ve Çok Düzeyli Pazarlama Programları gibi görünen Piramit Planları, yatırımcılara dolandırıcılık tuzağına düşmekten kaçınmalarına yardımcı olmak için rehberlik eder. SEC, kripto varlık arenasını izlemeye ve kötü aktörlere karşı yaptırım önlemleri almaya devam ediyor.
Kaynak: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/