Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto endüstrisine karşı yaptırım eylemlerine devam ediyor. dosyalama Miami merkezli kripto hedge fonu BKCoin ve müdürü Kevin Kang'a karşı acil eylem.
SEC'in şikayetine göre, 2018 yılında kurucu ortaklar Carlos Betancourt ve Kevin Kang tarafından başlatılan koruma fonu, müdürü Keving Kang'ın "Ponzi benzeri ödemeler yapmak" için kullandığı kripto varlıklara yatırım yapmak için 100'ten fazla yatırımcıdan 55 milyon dolar topladı. ve kişisel kullanım için.” SEC'in Miami Bölge Ofisi direktörü Eric Bustillo şunları söyledi:
İddia ettiğimiz gibi, yatırımcılar paralarını kripto varlıkların ticareti için sanıklara emanet ettiler. Bunun yerine, sanıklar paralarını kötüye kullandılar, sahte belgeler oluşturdular ve hatta Ponzi benzeri davranışlarda bulundular.
BKCoin Sektörün En Büyük Dolandırıcılığını mı Gerçekleştirdi?
SEC'in Miami merkezli kripto koruma fonuna karşı açtığı dava, BKCoin ve müdürü Keving Kang'ın federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini "ihlal ettiğini" iddia ediyor. SEC'in dosyasına göre BKCoin ve Kang, yatırımcılara paranın kripto varlıkların ticaretinde kullanılacağını ve ayrı yönetilen hesapları ve beş özel fonu aracılığıyla BKCoin için daha fazla kar elde edeceğini garanti etti.
Ek olarak, Kang ve BKCoin'in yatırımcıları finanse etmek için "Ponzi benzeri" ödemeler yapmak için 3.6 milyon dolardan fazla para kullandığı iddia ediliyor. Bu bağlamda SEC, Kang'ın 371,000 $'dan fazla yatırımcı fonunu tatiller, spor etkinlikleri biletleri ve New York City'deki bir apartman dairesi için "zimmete geçirdiğini" iddia ediyor.
SEC'in şikayetine göre Kevin Kang, kripto hedge fonunun piyasaya sürülmesinden bu yana topladıkları sermayenin bir kısmı için üçüncü taraf yöneticiye "şişirilmiş" banka hesap bakiyeleri olan yatırımcıların belgelerini değiştirdi.
SEC Başka Bir Kripto Firmasını Silindi
Şikayet ayrıca BKCoin'i, yatırımcılarına, kripto hedge fonunun veya dört fondan herhangi birinin, SEC'e göre hiçbir fonun herhangi bir zamanda bir denetim raporu almamasına rağmen "en iyi dört" denetçiden denetim raporu aldığını yanlış beyan etmekle suçluyor. 2018 ve 2022 arasında.
Dosyaya göre, SEC'in icra davası, BKCoin ve Kevin Kang aleyhine “kalıcı ihtiyati tedbir”, tasfiye, önyargı faizi ve her iki taraf için de hukuki ceza talep ediyor. Eric Bustillo şu sonuca vardı:
Bu eylem, kripto varlık arenası da dahil olmak üzere tüm menkul kıymet sektörlerinde yatırımcıları korumaya ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya yönelik devam eden taahhüdümüzü vurgulamaktadır.
BKCoin kurucu ortağı Kevin Kang, 8 Ekim'de yayınlanan bir rapora göre, daha önce BKCoin'in çekirdek tüzel kişiliği BKCoin Management LLC tarafından üç çok stratejili fonun 12 milyon dolarlık varlığını zimmete geçirdiği iddiasıyla 28 Ekim'de kovulmuştu. dosyalama Florida eyaletindeki Miami-Dade County için BKCoin tüzel kişiliği tarafından.
Küresel kripto para birimi piyasa kapitalizasyonu şu anda 985.9 milyar dolar ve geçen haftaki Silvergate davasından bu yana kaybedilen trilyon dolarlık sınırın hala altında. Bugün, BTC'nin piyasa değeri 432 milyar dolardır ve sektörün %40.36'sına hakimdir.
Öte yandan, stablecoin'lerin piyasa değeri 136 milyar dolar ve toplam kripto piyasa kapitalizasyonunun %12.7'lik payına sahip.
Unsplash'tan öne çıkan görsel, TradingView.com'dan grafik
Kaynak: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/