New York merkezli Signature Bank'a tokat atıldı. sınıf içi dava Kripto borsasından önce FTX'in faaliyetlerini kolaylaştırdığını iddia ederek geçen kasımda çöktü.
Yatırım ve algoritmik ticaret şirketi Statistica Capital tarafından Pazartesi günü New York Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde açılan dava, Signature'ın "şu anda rezil olan FTX dolandırıcılığı hakkında gerçek bilgiye sahip olduğunu ve önemli ölçüde kolaylaştırdığını" iddia ediyor.
Bir zamanlar ticaret hacmine göre ilk üç kripto borsası arasında yer alan FTX ve kardeş şirketi Alameda Research 11 iflas koruması için başvurdu bir likidite krizinin ardından Kasım 2022'de.
Borsanın kurucusu Sam Bankman-Fried, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Commodity Futures Trading Komisyonu (CFTC) şirketlerdeki eylemleriyle ilgili.
İstatistik şüpheli işlemler konusunda uyarıyor
Statistica şimdi hem FTX hem de Alameda'ya hizmet veren Signature Bank'ı, borsanın kullanıcı hesaplarını kripto bankasının Signet adlı blok zinciri tabanlı ödeme ağıyla birleştirmesine izin vermekle suçluyor.
Dosyaya göre Signature, en az Haziran 2020'den beri FTX dolandırıcılığından haberdardı ve Statistica, davacıların bankaya Alameda'ya yapılan şüpheli fon transferlerinin başlangıçta FTX için olduğunu "açıkça" söylediklerini iddia etti.
Uyarılara rağmen Signature, fonların yine de Alameda'ya aktarılmasına izin verdi.
Ayrıca Signature'ın, banka hesapların FTX'in kendi hizmet şartlarını ihlal ettiğini bilmesine rağmen kripto borsasını alenen tanıtarak, herhangi bir Alameda ve FTX hesabını kapatmayarak, askıya almayarak veya başka bir şekilde sınırlandırmayarak "FTX sahtekarlığını önemli ölçüde kolaylaştırdığı" iddia edilmektedir. dolandırıcılığı öğrendikten sonra Alameda hesaplarına ek müşteri mevduatı kabul ederek.
azalmak ek yorum için ulaştıktan sonra Signature Bank'tan hemen haber alamadı.
Signature Bank'ın 4 2022. Çeyrek raporu, hissedarlara atfedilebilen 1 milyar dolarlık net zarara işaret etti; bu, finans kurumunun kripto endüstrisinde "ekosistem genelinde bir güven krizine" yol açan "dönüşümsel değişim"den sorumlu tuttuğu bir şeydi.
Geçen yıl, banka ayrıca dijital varlık bankacılığı mevduatlarında planlı bir azalma duyurdu.
Signature Bank'ın bir toplu davayla karşı karşıya olduğu haberi, aralarında uzun süredir kripto eleştirmeni Elizabeth Warren'ın da bulunduğu bir grup Amerikalı senatörün başka bir kripto dostu banka olan Silvergate'i hedef almasıyla gündeme geldi.
Milletvekilleri CEO Alan Lane'e yazdığı bir mektupta, iddia edilen kripto bankasının FTX ile olan anlaşmalarının "geleneksel bankacılık sistemine kripto piyasası riskini daha da fazla getirdiğini" ve Silvergate'in konu hakkında daha fazla bilgi vermesini talep ettiğini söyledi.
Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.
Kaynak: https://decrypt.co/120739/signature-bank-lawsuit-alleges-substantially-facilitated-ftx-fraud