Bloomberg'e göre kripto dostu Signature Bank, hafta sonu aniden çökmeden önce kara para aklamayı önleme uygulamaları nedeniyle ABD makamları tarafından cezai soruşturma altındaydı. rapor Çarşamba, konuyu bilen kişilere atıfta bulunarak.
Rapora göre, Washington ve Manhattan'daki Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) müfettişler ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) kişiler bankanın kayıtlarını inceledi.
Signature Bank Çökmeden Önce Cezai Soruşturmayla Karşı Karşıyaydı
DOJ savcıları, hesap sahiplerini inceleyerek ve işlemleri izleyerek şirketin kara para aklamayla mücadele için uygun adımları atıp atmadığını araştırıyorlardı.
Soruşturmalar, firmanın kapanması sırasında halka açıklanmadı. Ancak bir SEC sözcüsü, Bloomberg ile konuşurken yetkililerin bankayı kapattığı Pazar günü Başkan Gary Gensler'in yaptığı açıklamadan bahsetti.
Gensler, "Federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiğini tespit edersek araştıracağız ve yaptırım uygulayacağız" dedi.
Soruşturmanın ne zaman başladığı ve bankanın personeli henüz herhangi bir suistimalle suçlanmadığı için düzenleyicilerin bankayı kapatmasına yol açıp açmadığı belirsizliğini koruyor. Düzenleyiciler ayrıca, şirket güvenilir veriler sağlayamadığı için Signature Bank'ın yönetimine olan inançlarını kaybettiklerini de açıkladılar.
Pazar günkü kapanış duyurusu sırasında, düzenleyicilerin açıklanması yatırımcılar Silicon Valley Bank'ın (SVB) likidite sorunu konusunda paniğe kapılırken, yaklaşan bulaşmayı önlemek için harekete geçtiklerini söyledi.
Bununla birlikte, Federal Rezerv Kurulu, DOJ ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Amerikalılara tüm Signature Bank mudilerinin fonlarını alacağına dair güvence verdi.
Müfettişler Sondaj SVB
Bu arada Signature Bank, ABD'li düzenleyiciler tarafından eleştirilen tek iflas eden finans kurumu değil. SVB şu anda bankanın iflasından önce yöneticilerinin hisse satışları nedeniyle SEC ve DOJ tarafından soruşturuluyor.
CryptoPotato rapor Soruşturmaların hala erken aşamalarda olduğu ve bu nedenle mutlaka iddialara yol açmayabileceği.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirim almak için bu bağlantıyı kullanın (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Kaydolmak ve PATATO50 kodunu girmek için bu bağlantıyı kullanın ve depozitolarınızdan 7,000$'a kadar kazanın.
Kaynak: https://cryptopotato.com/signature-bank-was-under-criminal-investigation-before-its-collapse-report/