Silvergate Bank, bir FTX kullanıcısından önerilen bir toplu dava davasında sanık olarak

Yeni önerilen bir toplu davada, Silvergate Bank ve CEO'su Alan Lane, Sam Bankman-Fried (SBF) ve iki Sam Bankman kuruluşu tarafından düzenlenen "milyarlarca dolarlık dolandırıcılık planı"na "yardım ve yataklık etmekle" suçlandı. Fried's FTX ve Alameda Research. Bu suçlama, "Sam Bankman-Fried (SBF) tarafından yönetilen milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık planı" bağlamında geliyor.

14 Şubat 2019'da, borsadan çıktıktan sonra yaklaşık 20,000 $ değerinde kripto para donmuş olan San Francisco merkezli bir FTX kullanıcısını temsil eden avukatlar tarafından Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesine önerilen bir toplu dava sunuldu. önceki yıl iş.

Davacı Soham Bhatia, Silvergate Bank, ana şirketi Silvergate Capital Corporation ve CEO Alan Lane'in FTX müşteri fonlarının Alameda Research tarafından kullanıldığını bildiklerini ve onları "FTX'in gerçek doğasını" müşterilerinden gizlemekle suçladığını iddia ediyor. Bhatia, Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation ve CEO Alan Lane'e dava açıyor.

Davaya göre, "İlgili tüm zamanlarda, Silvergate, Bankman-Fried ve Lane her biri diğerinin işbirlikçisiydi" ve şu ekleme: "Dava, Silvergate ve Lane'in yardım ettiğini, yataklık ettiğini, teşvik edildiğini ve önemli ölçüde Bankman-Fried'e, Davacı ve sınıfa ortaklaşa bir dolandırıcılık planı gerçekleştirmesinde yardım etti."

Şikayette, "Davalılar, yukarıda iddia edilen yanlış eylemlere, ihmallere ve diğer suistimallere yardım ederek, yataklık ederek, teşvik ederek ve önemli ölçüde yardım ederek, yanlış yaptıklarının bilincinde olarak hareket ettiler ve davranışlarının, yasa dışı tasarımlarının gerçekleştirilmesine önemli ölçüde yardımcı olacağını anladılar." . "Ayrıca, Davalılar, eylemlerinin hukuka aykırı tasarımlarının gerçekleştirilmesine önemli ölçüde yardımcı olacağının bilinciyle hareket etmişlerdir."

Dava, tazminat, tazminat ve sanığın kazancından orantılı bir pay dahil olmak üzere çeşitli çözümler talep ediyor ve kesin miktar duruşma sırasında belirleniyor.

Ancak, şikayet henüz bölge mahkemesi tarafından bir toplu dava olarak tasdik edilmemiştir ve bu, davanın ilerleyebilmesi için tamamlanması gereken önemli bir adımdır.

Silvergate'e karşı en son olası yasal işlem, son iki ay içinde şirket aleyhine açılan bir başka toplu dava şikayetidir.

Davacı Joewy Gonzalez, 14 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde Silvergate'e karşı benzer bir toplu dava açtı. şifreleme alışverişi FTX kullanıcı mevduatlarını Alameda'nın banka hesaplarına yatırdığında. Gonzalez'in davası, Silvergate'in FT'yi yerleştirerek "FTX'in yatırım sahtekarlığını ilerletmede" rol oynadığını iddia ediyor.

Silvergate Capital Corporation'a karşı, Silvergate platformunun Güney Amerikalı kara para aklayıcıları içeren “10 milyon doları aşan miktarlarda” kara para aklama vakalarını tespit edemediği iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesine 425 Ocak'ta bir toplu dava sunuldu. Dava Silvergate Capital Corporation aleyhine açıldı.

Doğası gereği benzer diğer işletmelere karşı ileri sürülen iddialar var.

Algoritmik ticaret işletmesi Statistica Capital, New York merkezli Signature Bank aleyhine varsayılan bir toplu dava açtı ve Signature Bank'ın "artık rezil FTX dolandırıcılığını gerçekten bildiğini ve maddi olarak desteklediğini" söyledi. Dava geçen hafta 6 Şubat'ta açıldı.

Rapor, yazısında "Signature'ın özellikle FTX müşteri parasının tescilli blockchain tabanlı ödeme ağı Signet içinde birleştirildiğini bildiğini ve etkinleştirdiğini" söylüyordu.