ABD Senatörleri, Silvergate'in FTX Sorunları Hakkında Söylediğinden Daha Fazlasını Bildiğini Söyledi

Bir grup ABD senatörü, Silvergate Capital Corp'tan FTX'in müşteri fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili bilgisi hakkında yeni ayrıntılar istiyor. İçinde mektup Milletvekilleri, Silvergate CEO'su Alan Lane'e yöneltilen, şirketin 5 Aralık'ta yaklaşıldığında firmanın çöken kripto borsasıyla bağları hakkındaki sorulara tam olarak yanıt vermediğini iddia etti.

Senatörler Silvergate'i, FTX'in müşteri fonlarını kötüye kullandığı iddiasını bilip bilmediği konusunda, milletvekillerinin firmanın daha önceki bir soruşturmaya "kaçak ve eksik" yanıtlar verdiğini söylemesinin ardından sorguluyorlar. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Kripto (@crypto) Ocak 31, 2023

Soruşturmaya katılan senatörler arasında ünlü bir kripto para birimi eleştirmeni Elizabeth Warren (D-Mass) ve Cumhuriyetçiler Roger Marshall (R-Kansas) ve John Kennedy (R-La) yer alıyor.

Mektupta milletvekilleri şunları şart koştu:

Silvergate'in FTX kullanıcı fonlarının Alameda Research'e uygunsuz bir şekilde aktarılmasındaki rolüyle ilgili 5 Aralık 2022 tarihli mektubumuza verdiğiniz kaçamak ve eksik yanıt bizi dehşete düşürdü. Bankanızın şüpheli mali faaliyetleri kontrol altında tutma ve bildirme sorumlulukları konusunda korkunç bir fiyasko gibi görünen şey hakkında bilgi almak için yazdık.

Ayrıca Senatörler, FTX'in hileli düşüşünde Silvergate'in rolünü anlamak için hem Kongre'nin hem de halkın gerekli bilgileri hak ettiğini iddia ettiler. Silvergate'in 2022'de son çare bankacısı olarak Federal Konut Kredisi Bankasına geçmesi, milletvekilleri bunun kabul edilebilir bir gerekçe olmadığını ve şirketin yanıt vermesi gerektiğini iddia etti.

FTX'in eski kurucusu Sam Bankman-Fried ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research CEO'su Caroline Ellison gibi diğer üst düzey yöneticiler dolandırıcılık planı yürütmekle suçlandı. Plan, milyarlarca dolarlık FTX müşteri fonu ve ona bağlı koruma fonu Alameda Research'ü içeriyordu.

Varlıkların, North Dimension olarak adlandırılan bir Alameda astının Silvergate hesabına yatırıldığı iddia ediliyor, bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna göre. söylendiğine göre, FTX kullanıcılarından, fonların Alameda'nın yatırımları için kullanıldığını gizlemek için sahte bir elektronik satıcısı olan North Dimension'a havale yapmaları istendi.

Mektuba göre Silvergate platformu daha önce, "gizli denetim bilgilerini ifşa etme" konusundaki kısıtlamaları gerekçe göstererek, yasa koyucular tarafından sorulan FTX ile ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetmişti.

Bununla birlikte, Federal Mevduat Sigortası'nın eski baş inovasyon sorumlusu Sultan Meghji, iddia bankaların gizli denetim bilgilerini ifşa edemediğini Twitter aracılığıyla. Bazı durumlarda, eğer yaparlarsa - Kongre tarafından istense bile - ceza gerektiren suçlardan sorumlu tutulabilirler. Meghji ayrıca şunları da şart koştu:

Platformun (veya başka herhangi bir bankanın) bir Kongre anketine yanıt vermekten kaçınmak için bu düzenlemeleri kullanması şaşırtıcı değildir. Kongre, bu bilgileri elde etmek için bankacılık düzenleyicileriyle birlikte çalışmalıdır.

Silvergate Baskı Altında

Silvergate son aylarda artan bir baskı altında. Ocak ayı başlarında Silvergate, Federal Konut Kredisi Bankası'nın kısa vadeli avanslarında 4.3 milyar dolar ve 4.6'nin sonunda yaklaşık 2022 milyar dolar nakit ve nakit benzerleri olduğunu açıkladı. Danışmanlık LLC'den John Stark, Twitter aracılığıyla fonlamanın şirketin FTX'in sona ermesinden sonra para yatırma işlemlerini önleyin. Silvergate, başlangıçta Başkan Herbert Hoover altında ipotek kredilerini hızlandırmak için belirlenen programa bağlı olan birkaç kripto dostu banka arasındaydı.

Kripto dostu banka Silvergate, bir banka hücumunu savuşturmak için Federal Konut Kredisi Bankası'ndan 4.3 milyar dolarlık kredi aldı. ABD vergi mükellefleri artık ilk ABD kripto kurtarma paketinde kripto dolandırıcılığını/dolandırıcılığını resmi olarak sübvanse ediyor ve bunların tümü açık bir şekilde yapılıyor. Demek özgürlük böyle ölüyor.https://t.co/G4VKSsLV7w

—John Reed Stark (@JohnReedStark) Ocak 11, 2023

Ek olarak, bir sınıf davası açıldı dosyalanmış FTX müşteri fonlarını ticaret firması Alameda Research'e devretme iddiasıyla 14 Aralık'ta Silvergate'e karşı. Toplu dava, Lane ve finans müdürü Antonio Martino'nun sanık olarak listelendiği tüm Silvergate menkul kıymetleri alıcıları adına açıldı.

 Eksik Ayrıntılar 

Silvergate, Aralık ayında senatörlerin orijinal mektubuna, Alameda'nın takas şirketi FTX'in kuruluşundan önce 2018'de firmada bir hesap açmasını şart koşarak yanıt verdi. Banka ayrıca, FTX ve Alameda hesaplarıyla ilişkili işlemleri incelediğini de kaydetti.

Aralık ayında Lane iddia Silvergate'in katılım sürecinde ve devam eden izleme yoluyla kripto borsası ve ilgili kuruluşları üzerinde önemli bir durum tespiti gerçekleştirdiğini.

Son mektupta, ABD senatörleri Silvergate'i Kongre'nin FTX müşteri fonlarının Alameda'ya uygunsuz transferinden platformun ne ölçüde sorumlu olduğunu değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu temel bilgileri saklamakla suçladılar.” Senatörler ayrıca, banka veya denetçiler tarafından iddia edilen dolandırıcılığa yol açabilecek uyumsuzluk sorunlarını belirlemeleri gerektiğini iddia ettiler.

Yeni soruşturma turunda, senatörler Silvergate'ten bir dizi soruyu yanıtlamasını istediler. Bazı sorular, bankanın FTX'in kullanıcılarını Alameda'nın Silvergate'teki hesaplarına havale yapmaya yönlendirdiğini bilip bilmediğini içeriyor. Başka bir soruşturma, herhangi bir işlemin şüpheli olduğundan şüphelenip şüphelenmediğidir.

Senatörler ayrıca şirketin durum tespiti uygulamaları, FHLB kredisinden elde edilen gelirleri nasıl kullanmayı planladığı ve Fed ile bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi istedi. Ancak Silvergate'in soruları yanıtlamak için 13 Şubat'a kadar süresi var.

Daha fazla haber:

Fight Out (FGHT) – Kazanmak İçin En Yeni Hamle Projesi

• CertiK denetlendi ve CoinSniper KYC Onaylandı
• Erken Aşama Ön Satış Şimdi Canlı
• Ücretsiz Kripto Kazanın ve Fitness Hedeflerine Ulaşın
• LBank Laboratuvarları Projesi
• Transak, Block Media ile Ortak Oldu
• Ödüller ve Bonuslar Staking