Do Kwon ve Terraform Labs, bir ay önce Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmakla suçlandığından beri, Singapur'daki yetkililer Kwon'un inşasına yardım ettiği Terraform Labs firması hakkında soruşturma başlattı. SEC'in açtığı davada ortaya atılan iddialara göre Kwon, Terra platformundan ve Luna Foundation Guard'dan yaklaşık 10,000 bitcoin çaldı ve ardından bunu fiat para birimine çevirdi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kwon'un sitenin ilk çöküşünden bu yana yüz milyon dolardan fazla değerinde bitcoin temizlediğini iddia ediyor.
Singapur polisi tarafından 6 Mart'ta yayınlanan bir e-postada, Bloomberg'in haberinde belirtildiği gibi "Terraform Laboratuvarları ile ilgili incelemelerin başladığı" yazıyordu. Ayrıca e-posta, soruşturmaların "devam ettiğini" ve Kwon'un şu anda şehir devletinde olmadığını söyledi.
Kripto para endüstrisindeki birkaç katılımcı, SEC'in gelecekteki davalarda stablecoin'leri hedeflemesinin önünü açabileceği gerekçesiyle davayı onaylamadıklarını dile getirdi. SEC tarafından yapılan varlık karşılaştırmaları, sektörde çalışan avukatlar tarafından bile "vahşi" olarak nitelendirildi.
Tüm bu olayın başlangıcı, Terra USD (UST) olarak bilinen stablecoin'in ABD dolarından çıkarıldığı Mayıs 2022'ye kadar izlenebilir. Terra ekosisteminin müteakip ölümü, dijital varlıklar pazarında yaklaşık 40 milyar dolarlık kayıpla sonuçlanan büyük bir patlamadan sorumluydu.
Güney Kore'deki yetkililer Terraform Laboratuvarları hakkında da bir soruşturma yürüttüler ve Kwon'un o ülkede tutuklanması için emir çıkarıldı. Güney Koreli kolluk kuvvetleri, Kwon'u teşhis etmek amacıyla Sırbistan'a gitti. 15 Şubat'ta Güney Koreli savcılar, Terra Labs'ı tanıtması karşılığında Terra'yı (LUNA) almakla suçladıkları yerel bir e-ticaret yöneticisini tutuklama emri çıkardı. Yöneticinin Terra Labs'ı pazarlamak için ödeme aldığından şüpheleniliyordu.
Bu makale yazıldığı sırada Kwon herhangi bir yorumda bulunmadı. Tüm olay boyunca, Terraform Labs'ın kurucu ortağı sosyal medyada oldukça aktifti. Öte yandan, Şubat ayının başı ve o zamandan beri tweet atmadı.
Kaynak: https://blockchain.news/news/singapore-authorities-investigate-terraform-labs