İşlediği dolandırıcılığa ilişkin cezai soruşturma FTX Borsa ve CEO'su Sam Bankman-Fried yasa koyucuların beklediğinden çok daha karmaşık olabilir.
ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesindeki savcıların, davanın "o kadar geniş kapsamlı" olduğunu ve mahkemenin kaynaklarını tüketebileceğini söylediği bildirildi.
Göre FOX Business'ın kıdemli muhabiri Charles Gasparino, savcılar FTX soruşturmasıyla ilgili katmanlara bunun potansiyel rüşvet, kampanya katkısı ihlalleri, piyasa manipülasyonu, hırsızlık ve dolandırıcılık içerdiğini söyledi.
Gasparino kaynaklarını açıklamadı ve soruşturmanın durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
Takma isim "Ana Mahkeme,” ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, ABD'nin önde gelen federal mahkemesi olarak kabul edilmektedir. Mahkeme 18. yüzyılın sonlarında kurulmuştur ve ülkenin en önemli terörizm ve beyaz yakalı suç davalarına ev sahipliği yapmıştır. .
Gasparino'nun kaynakları haklıysa FTX soruşturması ve ardından gelen duruşma, mahkemenin şimdiye kadar gördüğü en karmaşık girişim haline gelebilir.
Pek çok kişi, mahkemenin kaynaklarının çoğunu tüketen şeyin Sam Bankman-Fried'ın kampanyaya katkı ihlalleri olabileceğine inanıyor.
2022 yılı boyunca SBF Bağışlanan Çeşitli siyasi adaylara ve komitelere yaklaşık 40 milyon dolar. Bağışların neredeyse tamamı Demokratlara veya Demokratların desteklediği amaçlara yönelik olsa da SBF, eşit miktardaki miktarın Cumhuriyetçilere "federal kampanya finansmanı raporlarında görünmeyecek şekilde" bağışlandığında ısrar etti.
Ancak mahkeme kayıtları, SBF'nin ABD'deki adaylara ve kampanyalara yasa dışı olarak "on milyonlarca dolar" katkıda bulunmakla suçlandığını ortaya koyuyor. SDNY'nin ABD Avukatı Damian Williams, şuraya bağışların varlıklı komploculardan geliyormuş gibi görünmek için gizlendiğini, ancak gerçekte Alameda Araştırma tarafından çalınan müşteri parasıyla finanse edildiğini söyledi.
FTX soruşturmasına katılan avukatların veya savcıların hiçbiri bu söylentileri doğrulamadı. SDNY bu konuda sessiz kaldı ve başka hiçbir kaynak ortaya çıkmadı. Bununla birlikte bazıları, DCG hakkında rapor edilen soruşturmanın mahkemenin tükenen kaynaklarını doğrulayan bir ipucu olduğuna dikkat çekti.
SEC ve ABD'nin New York Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nin, DCG ve Genesis arasındaki "transferler inceleniyor". Bloomberg atıf Konuyu bilen kişiler, savcıların görüşme ve belge istemeye başladığını söylüyor. Ancak ne DCG, Genesis ne de DCG'nin kurucusu Barry Silbert suçlanmadı.
EDNY'nin bu kadar büyük bir piyasa oyuncusunu araştırmasını sağlamak DCG birçok kişinin SDNY'nin FTX'teki kaynaklarını tükettiği yönündeki söylentilerin doğru olabileceğine inanmasına neden oldu.
Kaynak: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/