Güney Koreli savcılar, Terraform Labs'ın kurucu ortağı Daniel Shin için kripto para luna ve stablecoin terraUSD'nin Mayıs ayında çöküşünden önce yasadışı yollardan kâr elde ettiğini iddia ederek tutuklama emri çıkardı.
Yonhap News, diğer üç Terraform Labs yatırımcısı ve dört mühendis için de teminat aldı. raporları.
Güney Kore, şüphelenerek firmanın ölümüyle ilgili cezai soruşturmalara öncülük etti. büyük ölçekte dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı. Baş yönetici Do Kwon ve Shin'in vergi kayıtlarına el konuldu. Temmuz ayında savcılar, Kwon ve Shin de dahil olmak üzere birkaç üst düzey yerel kripto borsasının ofislerinin yanı sıra ilgili şüphelilerin evlerine ve ofislerine baskın düzenledi.
Eylül ayında Güney Kore tutuklama emri çıkardı Kwon, araştırma başkanı Nicholas Platias ve birkaç kişi için. Merakla, Shin listede yoktu.
Shin, fintech firması Chai Corporation'da çalışmak için Mart 2020'de Terraform Labs'tan ayrıldı. Ancak savcılar, Chai'nin 2018'de piyasaya sürüldüğünde müşteri bilgilerini Terraform Labs'a sızdırdığından ve tokenini tanıtmak için fonları kötüye kullandığından şüpheleniyor.
Daha fazla oku: Kripto borsası Upbit, Terra çökerken LUNA transferini geciktirdiği için dava açtı
Savcılar ayrıca Shin'in yatırımcılara haber vermeden muazzam bir kârla 105 milyon dolarlık luna sattığından şüpheleniyor. Shin, bu iddiaları reddediyor ve 2020'de ayrıldığında Terraform Labs ile bağlarının koptuğunu iddia ediyor.
Yazılı bir açıklamada, "Terra ve Luna'nın çöküşünden iki yıl önce [Terraform Labs]'tan ayrıldım ve çöküşle hiçbir ilgim yok" dedi. Shin ayrıca, soruşturmada işbirliği yapmasına rağmen Güney Kore'nin tutuklama emri çıkarmasına üzüldüğünü yazdı.
Kwon'un nerede olduğu bilinmiyor. Güney Kore, Interpol'den Eylül ayında kabul ettiği kırmızı bülten çıkarmasını istedi. Dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerinden Kwon'u bulup tutuklaması istendi.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya araştırmacı podcast'imizi dinleyin Yenilik: Blockchain Şehri.
Kaynak: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/