Editörler Haberleri- FSS, Güney Kore'nin önde gelen bankalarını etik olmayan kripto işlemleri nedeniyle araştırıyor.
- FSS, bankalardan kayda değer döviz işlemlerine ilişkin denetim sunmalarını talep etti.
İki Güney Kore En büyük bankalar, etik olmayan kripto tabanlı işlemlerle potansiyel bağlantılar açısından Ulusal Mali Denetleme Hizmeti (FSS) tarafından araştırılıyor. Woori ve Shinhan bankalarının 3.4 milyar dolarlık hesaplanmamış sınır ötesi ödemenin parçası olduğundan şüpheleniliyor.
Mali düzenleyiciler, Woori bankasının beş şubesinden 1.3 milyar dolar ve Shinhan bankasının on bir şubesinden 1.9 milyar dolar hesapladılar. Ve tüm bunlar Şubat 17'den Temmuz 2021'ye kadar 2022 ay boyunca yapıldı.
FSS'den üst düzey bir yetkili geçen haftaki haberlerde bu anormal para akışlarından bazılarının şunları içerdiğini bildirdi: kripto borsaları fazla. Artık FSS, her bankadan, 2021 ile 1'nin 2. çeyreği ve 2022. çeyreği arasında yapılan sorumlu yabancı işlemler veya kripto ödemeleriyle ilgili olarak Temmuz ayı sonuna kadar bir denetim sunmalarını talep etti.
Bankalar suçlamayı açıklamayı reddetti. Ve FSS yalnızca geçen hafta, en büyük yedi kripto borsasını da içeren 15 lokasyona baskın düzenledi.
FSS'in bildirdiği:
“Forex kurallarına uymayan veya kara para aklamaya karşı düzenlemeleri ihlal eden bankalara karşı sert tedbirler alacağız”
Sizin için önerilen
Kaynak: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/