ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), 372 Kasım'da iflas başvurusunda bulunan kripto borsası FTX'te 11 milyon dolar değerinde görünen bir hack olayını araştırdığı bildiriliyor.
Blockchain analitik birimi Eliptik başlangıçta FTX'e ait 663 milyon dolarlık çeşitli kripto para birimlerinin şüpheli bir şekilde hareket halinde olduğunu aktardı. 180 milyon dolar değerindeki transferlerin FTX'in soğuk depoya para göndermesi olduğu ortaya çıkarken, iddia edilen hackerlar kalan 477 milyon doları hızlı bir şekilde eter ve stabilcoin DAI'ye takas etti.
FTX CEO'su John Jay Ray III, ertesi gün hacklemeyi doğruladı ve şirketin konuyla ilgili kolluk kuvvetleriyle temas halinde olduğunu söyledi. İflas başvurularına atıfta bulunan Bloomberg'e göre olayda kaybedilen kripto paranın değeri o zamandan beri 372 milyon dolara düştü.
Bu son soruşturmanın, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'e yönelik mevcut dolandırıcılık davalarından ayrı olduğu bildiriliyor. DOJ soruşturması, bilgisayar dolandırıcılığıyla ilgili henüz varsayımsal suçlamalardan suçlu bulunması halinde hacker'ı en fazla 10 yıl hapse gönderebilir.
Kraken'in baş güvenlik görevlisi başlangıçta borsanın saldırganın kimliğinin farkında olduğunu söyledi ancak daha sonra ortaya çıktı bu iddiaları geri almak için.
Bankman-Fried'ın kendisi de röportajlarda önerilen Bilgisayar korsanının FTX içinden biri olabileceği veya eski bir çalışanın bilgisayarına kötü amaçlı yazılım yüklemeyi başaran biri olabileceği belirtildi.
“Ben bunu sekiz kişiye kadar daralttım. Bankman-Fried, YouTuber Tiffany Wong'a "Hangisi olduğunu bilmiyorum" dedi.
Şu anda Kaliforniya'da kefaletle serbest bırakılan gözden düşmüş girişimci, o dönemde FTX'in başındaydı. söylendiğine göre Yıllar boyunca müşteri fonlarından 10 milyar doları bağlı ticaret birimi Alameda Research'e aktardı. Avukatlar, FTX'in bir milyona kadar kullanıcıya borcu olduğunu ve en büyük 50 alacaklının cebinden yaklaşık 3.1 milyar dolar çıktığını tahmin ediyor.
Bankman-Fried şimdi bir sorunla karşı karşıya sekiz maddelik federal iddianame banka havalesi ve menkul kıymet dolandırıcılık suçlamaları dahil. ABD Başsavcısı Damian Williams, "Bu, Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri" dedi.
Eski FTX ve Alameda yöneticileri Gary Wang ve Caroline Ellison her ikisine de sahip suçunu kabul etmiş federal suç duyurusunda bulundular ve daha ileri soruşturmalar için yetkililerle işbirliği yapıyorlar.
Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.
Bekleyemiyor musun? Haberlerimizi en hızlı şekilde alın. Telgrafta bize katılın.
Kaynak: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds