Tether'in (USDT) arkasındaki bazı şirketlerin, stablecoin'in o zamanki bankacılık ortağı Wells Fargo'nun Tether'in Tayvan'daki birçok hesabına yönelik hizmetleri durdurmasının ardından banka hesapları almak için sahte evrak ve paravan şirketler kullandığı bildirildi.
3 Mart tarihli bir rapor Wall Street Journal (WSJ), Tether'in büyük bir Çinli kripto komisyoncusu ile birlikte 2018 yılında banka hesapları açmak için sahte belgeler, paravan şirketler ve şüpheli aracılar kullandığını iddia etti.
Tether, WSJ'nin raporunu "tamamen yanlış ve yanıltıcı" olarak nitelendirerek reddetti. Şirketin CTO'su Paolo Ardoino, iddialara küstah bir yanıt vererek bunları "tonlarca yanlış bilgi ve yanlışlık" olarak nitelendirdi.
Birkaç dahili belge ve e-postaya atıfta bulunan rapor, Tether'in arkasındaki şirketlerin kimliklerini rutin olarak bireylerin ve paravan şirketlerin arkasına sakladığını iddia ediyor.
Ancak üçüncü tarafların kullanılması birkaç durumda stablecoin sorunlarına neden oldu. Bir noktada, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer birden fazla ele geçirdi. $ 850m Şirkete yönelik banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarını araştırırken Tether'in fonlarının değeri.
Tether hesaplarının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor
WSJ'ye göre 2018'de Wells Fargo'nun Tether'e yönelik bankacılık hizmetlerini durdurma kararının ardından, stablecoin'de hissesi olan birçok şirket, bazı üst düzey yöneticilerinin adına yeni hesaplar açtı.
Ayrıca makale, şirketlerin mevcut işletmelerin adlarını değiştirerek ve bunları banka hesapları açmak için kullanarak yeni paravan varlıklar oluşturduğunu iddia ediyor.
Tayvan'da Tether'in, Hylab Holdings Ltd adı altında açtığı birkaç hesabı güven altında tutmak için Hylab Teknoloji yöneticisi Chris Lee'yi kullandığı iddia ediliyor.
Raporda ayrıca Tether ve kripto para borsası ortağı Bitfinex'in Türkiye'de Deniz Royal Dış Ticaret Ltd. adına hesap açtığı belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı 2020 terör finansmanında Tether hesaplarını gösterdi soruşturma. Adalet Bakanlığı'na göre, Orta Doğulu bir terör grubunun Deniz Royal Dış Ticaret hesabını yasa dışı bir para aktarım hizmeti aracılığıyla aktarılan fonları aklamak için kullandığı iddia ediliyor.
Lisanssız kripto ödeme işlemcisine bağlantı
Daha sonraki gaflarda, bazı unsurları paylaşan Bitfinex mülkiyet Şu anda feshedilmiş bir Panama ödeme şirketine 1 milyar dolardan fazla park eden Tether ile, Kripto Sermayesi.
Şirket, kripto şirketlerine yasa dışı olarak para aktarmak için paravan şirketleri kullanarak bir banka hesapları ağı oluşturma konusunda bir üne sahipti.
WSJ raporu, 2018'de Tether bağlantılı kuruluşların paravan şirketleri kullanarak dokuz gün içinde Asya'da dokuz yeni banka hesabı açtığını belirtti.
Daha sonra Bitfinex, müşterilerine yeni bir "dağıtılmış bankacılık çözümü" edindiğini duyurdu ve "tüm dijital token ekosistemine" zarar vermemeleri için onları ayrıntıları kendilerine saklamaya çağırdı.
Kaynak: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/