Stablecoin Tether'in arkasındaki şirket (USDT), The Wall Street Journal'ın (WSJ) sahte belgeler düzenleyen ve bankacılık sistemine erişimi sürdürmek için paravan şirketleri kullanan kuruluşlarla bağları olduğunu iddia eden bir raporunu yalanladı.
3 Mart'ta WSJ rapor Tether ve kardeş kripto para birimi borsası Bitfinex'e bağlı kuruluşların sahte satış faturaları ve işlemleri yaptığını ve başka türlü açamayacakları banka hesaplarını açmak için üçüncü şahısların arkasına saklandıklarını ortaya koyduğu iddia edilen sızdırılmış belgeler ve e-postalar hakkında.
3 Mart'ta ifade, Tether, raporun bulgularını "uzun zaman öncesine ait eskimiş iddialar" ve "tamamen yanlış ve yanıltıcı" olarak nitelendirerek şunları ekledi:
"Bitfinex ve Tether birinci sınıf uyumluluk programlarına sahiptir ve geçerli Kara Para Aklamayı Önleme, Müşterinizi Tanıyın ve Terörün Finansmanıyla Mücadele yasal gerekliliklerine bağlıdır."
Firma, kolluk kuvvetleriyle "gururlu" bir ortak olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurtdışındaki yetkililere "rutin ve gönüllü olarak" yardımcı olduğunu söylemeye devam etti.
Tether ve Bitfinex baş teknoloji sorumlusu, Paul Ardoino, 3 Mart'ta tweet'te raporun "yanlış bilgi ve yanlışlıklar" içerdiğini ve WSJ'nin palyaço olduğunu ima etti.
PlanB yıldönümündeyim #lugano
Çok fazla enerji ve hakkında konuşmaktan heyecan duyan insanlar #Bitcoin
Sahnedeyken bazı palyaço sesleri duydum, kesinlikle WSJ idi.
Her zaman olduğu gibi tonlarca yanlış bilgi ve yanlışlık. Zavallı adamlar, zor olmalı ama daha iyi medyaya ihtiyaçları var.- Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 Mart, 2023
Cointelegraph, rapor ve açıklamaları hakkında yorum yapmak için Tether ve Binfinex ile iletişime geçti, ancak yayınlanma tarihine kadar bir yanıt alamadı.
WSJ raporu, Tether ve Bitfinex'in kendisini gizlediğini iddia ediyor
WSJ'nin raporu, - sızan e-postalar ve belgelerle ilgili rapor edilen incelemesiyle - Tether ve Bitfinex'in bankalarla ve diğer finansal kurumlarla bağlantılarını sürdürmek için yaptıkları ve kaybedilmeleri halinde işletmeleri için "varoluşsal bir tehdit" oluşturabileceklerini özetliyor. çift, Wells Fargo bankasına karşı.
Sızan e-postalardan biri, firmanın Çin merkezli aracılarının "sahte satış faturaları ve her para yatırma ve çekme için sözleşmeler sağlayarak bankacılık sistemini atlatmaya" çalıştıklarını öne sürüyor.
Raporda ayrıca, Tether ve Bitfinex'in finansal kurumlara girişlerini kısıtlayacak denetimleri atlatmak için çeşitli yöntemler kullandıklarına ve diğerlerinin yanı sıra ABD tarafından belirlenmiş bir terör örgütü için kara para akladığı iddia edilen bir firmayla bağlantıları olduğuna dair suçlamalar da vardı.
Bu arada, konuyu bilen bir kişi de WSJ'ye Tether'in ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı başkanlığındaki Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturulduğunu söyledi. Soruşturmanın niteliği belirlenemedi.
İlgili: Silvergate borsa ağını kapattı, BlockFi'ye 9.9 milyon dolar verdi
Tether, son birkaç ay içinde birden fazla yanlış yapma iddiasıyla karşı karşıya kaldı ve kısa süre önce Şubat ayı başlarında iddia edilen ayrı bir WSJ raporunu küçümsemek zorunda kaldı. dört erkek yaklaşık %86 kontrol etti 2018 yılından bu yana firmanın
Benzer şekilde, Aralık 2022 WSJ raporundan "FUD" (korku, belirsizlik ve şüphe) olarak adlandırdığı şeyle mücadele etmek zorunda kaldı. teminatlı kredileri ile ilgili ve daha sonra rezervlerinden borç vermeyi durdurma sözü verdi.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts