Artık iflas etmiş kripto borsası FTX hakkında her geçen gün daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor ve yayılma etkileri her zamankinden daha talihsiz.
Aşağıdaki zaman çizelgesi önemli olayları takip eder beri Bahama polisi, Sam Bankman-Fried ve diğer yöneticilerin toplam 13 milyar dolarlık bireysel kredi aldığına dair son iflas başvurularının ortaya çıkmasına kadar 1.5 Kasım'da FTX'i soruşturmaya başladı.
14 Kasım Pazartesi: Mola
Spor ortaklıkları düşmeye devam etti. San Francisco merkezli NBA takımı Golden State Warriors, FTX ile ilgili tüm promosyon anlaşmalarını duraklattı. Warriors oyun kurucusu Stephen Curry, FTX'in küresel elçisiydi ve FTX US ve NFT pazarı, Warriors'ın resmi kripto para platformuydu. Bütün bu anlaşmaların varlığı sona erdi.
Bu hamle, Miami Heat NBA takımının kendi stadyumu olan FTX Arena için FTX ile isim hakları anlaşmasını sonlandırmasının ardından geldi. FTX logosunu hakem üniformalarına yerleştirmek için Major League Baseball ile ve FTX logosunu sürücü arabalarına ve üniformalarına eklemek için Mercedes-AMG Petronas F1 Team ile ek ortaklıklar sonlandırıldı.
15 Kasım — Salı: Başka bir FTX zayiatı
Bankacı-Kızarmış tweeted günlerce sürecek bir ileti dizisinin parçası olarak "likiditeyi artırmayı, müşterileri bütünleştirmeyi ve yeniden başlatmayı" deneyeceği o gün. FTX'in Bölüm 11 iflas başvurusuna rağmen, bildirildiğine göre FTX ile görüşmelerde bulundu. 8 milyar doları finanse etmeye yardımcı olabilecek yatırımcılar şirketin tüccarlarına ve kurumsal müşterilerine borçlu olduğunu - ancak yazı duvardaydı.
Kripto para ödünç veren, BlockFi iflas başvurusunda bulunabileceğini açıkladı bugün. Firma daha önce para çekme işlemlerini engellemeye başlamıştı ve önceki gün FTX'e "önemli ölçüde maruz kaldığını" açıkladı. Temmuz ayında bir noktada FTX, BlockFi'yi 240 milyon dolara kadar satın almayı planlamıştı.
16 Kasım Çarşamba: SBF'ye toplu dava açıldı
İlk Bankman-Fried aleyhine toplu dava iflas eden kripto borsasının Florida yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek ve müşterileri adına 11 milyar dolar tazminat talep ederek bu gün dosyalandı. Davada, aralarında Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David ve Kevin O'Leary'nin de bulunduğu bir dizi yüksek profilli destekçisinin adı geçti.
Davanın arkasındaki avukatlardan biri Blockworks'e "En büyük ve en tanınmış pazarlamacıları ve ünlüleri kullanmak, bu büyük dolandırıcılığın başarılı olabilmesinin tek yoluydu" dedi.
Yine 16 Kasım'da, Digital Currency Group'un bir yan kuruluşu olan kripto borç veren Genesis, durdurulan para çekme işlemleri müşteri itfalarına ve yeni kredi oluşumlarına. Bu hareket, borsa Gemini'nin Genesis ile ortaklaşa Gemini Kazanma programını kullanan müşteriler için itfa işlemlerini durdurmasına neden oldu. Gemini, düzenli kripto para çekme işlemlerinin etkilenmediğini söyledi.
Ek olarak Vox, Bankman-Fried ile bir röportaj yayınladı ve burada eski bir çalışanı bilgisayar korsanlığı için eski bir çalışana ait bir cihazdaki kötü amaçlı yazılımdan sorumlu tuttu. o da düzenleyicileri eleştirdi ve pişmanlıklarını dile getirdi iflas başvurusu hakkında.
FTX'in yeni CEO'su John J. Ray, III yanıt olarak tweet attı, “Mr. Bankman-Fried'in [FTX], FTX US veya Alameda Research Ltd.'de devam eden bir rolü yok ve onlar adına konuşmuyor."
17 Kasım - Perşembe: 'Şirket kontrollerinde tam bir başarısızlık'
Tasfiye memuru olarak getirilen Ray, iflas mahkemesine verdiği yeminli beyanda, FTX'in kayıtlarına göre, bağlı kuruluşu Alameda Research'ün Bankman-Fried'e toplam 1 milyar dolar ve FTX'in kurucu ortağına 500 milyon dolardan fazla kişisel kredi verdiğini belirtti. Nishad Singh.
ışın katma bazı sert sözler. Enron'un iflaslarına karışmış olmama rağmen: "Kariyerim boyunca, burada olduğu kadar kurumsal kontrollerin bu kadar tamamen başarısız olduğunu ve güvenilir finansal bilgilerin bu kadar tamamen yok olduğunu görmemiştim. Güvenliği ihlal edilmiş sistem bütünlüğünden ve yurtdışındaki hatalı düzenleyici gözetimden, kontrolün çok küçük bir grup deneyimsiz, bilgisiz ve potansiyel olarak tehlikeye atılmış bireylerin elinde toplanmasına kadar, bu durum emsalsizdir.”
Vakayla ilgili ek bilgiler şunu doğruladı: FTX güvenlik kontrollerine uymadı dijital varlıklarla ilgili olarak, kötüye kullanılan müşteri fonları, denetlenmemiş mali tablolar ve neredeyse hiç çalışan yönetimi yok.
FTX'in yerel Bahamalar kolu, FTX Digital Markets iflas başvurusunda bulundu bu gün New York'ta koruma. FTX ve 15 bağlı şirket Bölüm 134 korumasını tercih ederken, Bölüm 11 iflasını seçti.
Bir başka Digital Currency Group iştiraki olan Grayscale, halka açık hisselerinin değerini gördü. Gri Tonlamalı Bitcoin Trust (GBTC) %20 düştü 17 Kasım'da. (GBTC), net varlık değeri (NAV) Bitcoin değerinin yaklaşık %40 altında seyrederken, elinde tuttuğu spot bitcoinlerin fiyatına göre ısrarla geniş bir indirimle işlem gördü.
18 Kasım Cuma: Bahamalar düzenleyicileri FTX varlıklarını gözaltına aldı
Bahamalar'daki menkul kıymet düzenleyicileri, 18 Kasım'da yayınlanan bir basın açıklamasında FTX'in bazı varlıklarını ellerinde tuttuklarını doğruladılar. FTX'in ABD'li avukatlarının onları yönetmekle suçladığı acil bir dosyanın ardından, FTX Dijital Piyasalardan varlıkları kendi gözetimlerine devrettiklerini kabul ettiler. eski CEO Sam Bankman-Fried bunu yapmak için. FTX'in Bahamalar yan kuruluşunun ABD'nin 11. Bölüm iflas işlemlerine tabi olduğuna inanmadıklarını eklediler.
Varlıkların değeri doğrulanmadı ve kripto varlık hareketlerinin ne kadarının Bahamalı düzenleyicilerin eylemlerine atfedilebileceği açık değildi.
19 Kasım 20 — Cumartesi ve Pazar: Bilgisayar korsanlığının izini sürmek
Bu hafta sonu, zincir üstü analistler, "FTX Accounts Drainer" olarak adlandırılan FTX hacker'ının bitcoin için ether damping yaptığını gözlemlediler. Bu, eterin fiyatının düşmeye başlamasına neden oldu.
The hacker eter'i farklı lotlarda taşıdı — 186 milyon dolar kripto soğuk deposuna taşınırken, 477 milyon dolar ether ve stablecoin DAI'ye aktarıldı.
20 Kasım'da saldırgan, 50,000 ETH'yi ayrı bir cüzdana aktardı ve ardından Ren protokol köprüsü olan renBTC aracılığıyla BTC'ye dönüştürdü.
Kripto topluluğu, saldırıya uğramış FTX fonlarını izlerken, FTX çağırdı fonları durdurarak ve onları "iflas masasına" iade ederek işbirliği yapmak için borsalar.
21 Kasım Pazartesi: Lütfen yardım edin
Etherscan verileri, saldırganın 180,000 Kasım'da 199.3 cüzdanda toplam 21 Ether (12 milyon $) taşıdığını gösterdi. Yeni oluşturulan her cüzdan 15,000 ETH aldı.
Toplam miktarı daha küçük miktarlara bölerek, "soyulma zinciri" olarak bilinen bir işlem, yalnızca araştırmacıları şaşırtmakla kalmaz, aynı zamanda saldırganın bir noktada bir karıştırma hizmeti kullanabileceğini düşündürür.
Bu arada, ftx-rekt200k-pls-help.eth olarak kayıtlı bir kullanıcı, hacker'a eter yoluyla kodlanmış bir mesaj göndererek FTX çökmesinden para kaybettiğini iddia etti ve geri ödeme istedi. Onlar bile gönderdi Bilgisayar korsanının adresine 20 ETH'lik 0.000001 işlem.
22 Kasım Salı: SBF yeniden özür diledi, mahkeme iflas avukatlarını dinledi
Bankman-Fried'in yazdığı bir mektup Paylaşılan FTX çalışanlarıyla 22 Kasım'da kamuoyuna açıklandı. Açılış cümlesi, "olanlar için derinden üzgün" hissettiğini belirtiyor. Finans muhabiri Liz Hoffman tweeted mektubun ekran görüntüleri.
Bankman-Fried, özürler ve FTX kapsamındaki teminat ve yükümlülükler listesinin yanı sıra, "belki de şirketi kurtarmak için hala bir şans vardır" dedi.
Ancak, FTX'in müşteri ve kurumsal fonları Alameda Research'e yönlendirdiği veya kendisinin ve diğer yöneticilerin kişisel kredi aldığı iddialarını ele almadı.
Bankman-Fried, "Bunların hiçbiri sizin için berbat olduğu gerçeğini değiştirmiyor," diye ekledi.
In ilk iflas davası FTX ve bağlı kuruluşları için avukatlar mahkemeye FTX tarafından tutulan "önemli miktarda varlığın" açıklanamayacağını söylediler. FTX'in şu anda toplamda 1.24 milyar dolarlık nakit bakiyesi olduğunu söylediler.
Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.
Kaynak: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline