Three Arrows'dan Su Zhu olası suçlamalardan korkuyor

Three Arrows Capital (3AC) kurucu ortakları Su Zhu ve Kyle Davies'in nerede olduğu bilinmiyor. Bunun nedeni, sadece sivil değil, aynı zamanda ceza iddianameler.

Su Zhu'nun sahip olduğu ifade görünüşe göre mahkeme tarafından atanan tasfiye memurlarıyla işbirliği yapmadıktan sonra “mahkemeye saygısızlıkla” bulunma nedeniyle olası cezai suçlamalarla karşı karşıya kalma endişesi.

Durumun ciddiyetine rağmen, 3AC savaşmadan aşağı inmiyor gibi görünüyor. 

Su Zhu, Taylandlı bir suç beyannamesini "acımasız" olarak nitelendirdi ve tasfiye memurlarının 3AC'nin yapısı hakkında Singapur Yüksek Mahkemesini kasten yanılttığını iddia etti.

Zhu'nun savunması, söz konusu 3AC kuruluşu Three Arrows Capital Pte Ltd'nin (TACPL), Temmuz 2021'den bu yana Singapur'da bir lisansa sahip olmadığını iddia ediyor. Zhu'ya göre, yerini 3AC'ye bağlı bir başka şirket olan ThreeAC LTD aldı. Beyanname, TACPL'nin Eylül 2021'de hem ana hem de besleyici fonlar için bir yatırım yöneticisi olarak hizmet vermeyi bıraktığını gösteriyor. 

Suç duyurusu için olası gerekçe

3AC, diğer kredileri ödemek için borç para alıyordu. Bu kredileri alma nedenleri veya hesaplar arasında para transferi için yalan söyledilerse, dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilirler.

Ayrıca, mahkeme işlemleri sırasındaki bariz anlaşmazlıklardan sonra, Su Zhu mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulunursa, o ve diğer TACPL yetkilileri para cezası ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Teneo adlı mahkeme tarafından atanan bir tasfiye şirketi, Su Zhu ve Kyle Davies'in 3AC'nin varlıklarını tasfiye etme çabalarıyla defalarca işbirliği yapmadığını iddia ediyor. Zhu bu iddiaları yalanladı. 3AC'nin hukuk müşavirinin teşebbüs tasfiye ile işbirliği yapmak, ancak "canını sıkma".

Singapur Para Otoritesi, 3AC'yi "yanlış veya yanıltıcı" bilgi sağladığı için azarladı ve şu anda başka suçlar işleyip işlemediklerini araştırıyor.

Daha fazla oku: 3AC kurucu ortağı Su Zhu, iflasından bu yana ilk kez tweet attı

3AC'nin iflası için uyarı işaretleri  

3AC'nin halka açık bir şekilde erimesinden önce bile, firma gösterdi stres belirtileri. Milyonlarca dolar yatırım yaptı Kwon' yapLUNA, algoritmik stabilcoin TerraUSD'ye karşı ağırlık olarak kullanılan token.

3AC, tüm plan yapılırken hala LUNA'yı elinde tutuyordu. çökmüş. 3AC iddia zirvede LUNA'da 200 milyon dolar tuttuğunu, ancak diğerleri söylemek rakamın 560 milyon dolar kadar yüksek olduğunu söyledi.

bazı söylentiler belirtmek 3AC'nin organize suç çetelerinden borç para alması, kurucu ortakların neden saklandığını açıklayabilir. Avukatlar, kurucu ortakların da ölüm tehditleri aldığını söylüyor.

Çaresizliklerini gösteren bir hareketle, 3AC satılan 40 milyon dolar Lido'nun stETH'nin iki kredinin temerrüde düşmesini önlemek için – muhtemelen stETH-ETH arasındaki ilişkiden çıkma durumunu daha da kötüleştiriyor.

Bazı borç verenler ayrıca 3AC'yi, şirketin olduğundan daha iyi görünmesi için müşteri fonlarını şirket fonlarıyla birleştirerek defterlerini doldurmakla suçladı.

3AC'ın 270 milyon dolarlık bir kredinin büyük bir bölümünü aramaya çalıştığında Blockchain.com'u boykot etmekle tehdit ettiği iddia ediliyor. “Bu olduğunda, bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorduk… Dolandırıcılık yaptıklarına kesinlikle inanıyoruz. Bunu belirtmenin başka bir yolu yok – bu dolandırıcılık, yalan söylediler” dedi Blockchain.com yetkilisi Lane Kasselman.

Kasselman ayrıca kurucu ortakların diğer kredileri geri ödemek için kredi alarak şirketi ayakta tutma girişimlerini Bernie Madoff'un yaptığı türden bir Ponzi planı olarak nitelendirdi. Kimler için hapse. 

3AC bir New York mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğunda, Su Zhu 5 milyon dolarlık bir talepte bulundu. Davies'in eşi Kelly Kaili Chen, 66 milyon dolarlık bir dava açtı. 3AC parasını ödünç verdiklerini iddia ettiler, ancak bunu kişisel kanıtların ötesinde kanıtlayamadılar. 

Bildirildiğine göre, kurucu ortaklar artık gizleme Dubai'de 3AC genel merkezini kurdukları ve 3AC hala iyi durumdayken daireler satın aldıkları yer. Dubai'nin ABD veya Singapur ile suçluların iadesi anlaşması yok. 

Birçok kripto endüstrisi katılımcısı, herhangi bir küresel otoritenin Zhu ve Davies'e karşı sadece sivil değil, aynı zamanda cezai suçlamalarda bulunup bulunmayacağını merak ediyor.

Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler.