Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), kripto karıştırma platformu Tornado Cash'teki kara para aklama suçlarıyla bağlantılı bir şüpheliyi tutukladı.
Göre ifade, Amsterdam'da tutuklanan ve kimliği düzenleyici makamlar tarafından gizlenen 29 yaşında bir adam.
Tornado Cash (önceki değeri) yaptırım Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD Hazinesi tarafından, özellikle Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarına yönelik siber suçları kolaylaştırmayla olan bağlantıları nedeniyle.
Kripto karıştırma platformu, kullanıcılarının kripto varlık transferlerinin girişini ve hedefini gizlemesine olanak tanır. Bu da platformundaki kara para aklama suçlarını önemli ölçüde artırdı. ABD Hazinesi'nin açıklamasında, soruşturmalarının Tornado Cash'in platformunda kara para aklama suçlarını 7 milyar dolara kadar kolaylaştırdığını ortaya çıkardığı belirtildi.
Kripto ekosistemini vuran birçok saldırının Tornado Cash ile sürekli bağlantısı var.
Ancak karıştırma platformu, platformunda gerçekleşen işlemlerin menşei ve varış noktasına ilişkin kapsamlı bir araştırma yapılmasını sağlamak için gereken özeni göstermemektedir. Bu durum suç faaliyetlerinin takibini engellemektedir. Bu gözetim, ABD Hazinesi'nin yaptırımlarına ve FIOD'un daha yakından izlenmesine neden oldu.
FIOD'a bağlı bir ekip olan Financial Advanced Cyber Team (FACT), Tornado Cash hakkında cezai bir soruşturma başlattı ve firmanın iddia edildiği gibi suçlu olduğundan şüpheleniyor.
Ancak Hollandalı düzenleyici, soruşturma ilerledikçe çok sayıda tutuklamanın devam edeceğini belirtti. Vatandaşları için güvenli bir kripto ortamı sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.
ABD düzenleyicisinin uyguladığı yaptırımlarla, mix platformundaki kullanıcılar varlıklarını büyük ölçüde geri çekerken, mevduatlar da önemli ölçüde azaldı.
Bir rapora göre, yaptırımların ardından Tornado Cash'in elindeki varlıkların yaklaşık %15'i ele geçirildi. içine kapanık şu ana kadar. Ancak Tornado Cash, ABD Hazinesi ve Hollanda düzenleyicisinin iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yayınlamadı.
Görüntü kaynağı: Shutterstock
Source: https://blockchain.news/news/tornado-cash-developer-arrested-by-dutch-authorities