Görünüşte, Andy Greenburg'un yeni kitabı, Karanlıktaki İzleyiciler: Kripto Para Biriminin Suç Lordları İçin Küresel Av, standart bir suç hikayesidir. Gerçek suç podcast'lerinin hayranları, kripto sürümünün keyfini çıkaracak ve ABD federal ajanları kripto işlemleri yoluyla suçluları takip ederken Federal Soruşturma Bürosu minibüsünde yer alacak.
Anlatılan ilk hikaye, çevrimiçi uyuşturucu pazarı Silk Road'dan fon çalan sahtekar bir Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanının hikayesidir. Ayrıca, İpek Yolu'nun kurucusu Ross Ulbricht namı diğer Dread Pirate Roberts'ın avına da değiniyor.
Ross'un operasyonel güvenliği oldukça iyiydi. Tor'u her şey için kullandı. Kapatıldığında kendini kilitleyen şifreli bir dizüstü bilgisayar kullandı. Kişisel bilgilerini paylaşmadı. Ancak mahremiyette tek bir hata yeterlidir. Sonunda, Silk Road'a ilk başladığında çevrimiçi bir forumda küçük bir hatayla mahvoldu.
AlphaBay'in kaldırılması, Chainalysis ve Elliptic dahil olmak üzere kripto adli tıp firmaları tarafından geliştirilen gelişen araçlardan yararlanan standart soruşturma tekniklerinin bir kombinasyonu aracılığıyla anlatılan daha da karmaşık bir operasyondu. Bu incelemede o harika hikayenin sonunu mahvetmeyeceğim.
Chainalysis verilerine göre Silk Road, 20'teki zirvesinde tüm Bitcoin aktivitesinin yaklaşık %2013'sini oluşturuyordu. Silk Road, Eylül 435'te 40 milyon $'a ulaşan 2013 milyon $ değerinde işlem gerçekleştirdi. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Tarafindan Çekilen En Son Fotograflara Göz at 5 Kasım 2020
Daha rahatsız edici bir bölüm, birçok kullanıcının yalnızca Bitcoin'lerini (BTC) doğrudan Müşterinizi Tanıyın uyumlu değişim.
Kitap, gerçek bir suç romanı olarak eğlenceli bir şekilde okunuyor. Ayrıca, özellikle yeni kripto kullanıcıları için web üzerinde operasyonel güvenlik için yararlı bir öğretim aracıdır. Son iki yılda kripto kullanımındaki artış, iki yıl önce telefonlarda kullanıma sunulan MetaMask gibi yeni cüzdanlar sayesinde katlanarak arttı.
Artık kripto kullanmak için bir teknoloji uzmanı olmanız gerekmediğinden, birçok yeni kullanıcı bilgi gizliliğine, ilk günlerde kriptoya hakim olan hardcore teknisyenlere göre daha az duyarlıdır. Bu kitap, onları kripto gizliliği ihtiyacı konusunda uyandırmaya hizmet etmelidir.
İlgili: FTX'te SEC'e 'Sana demiştim' deme hikayem
Mahremiyet savunucularının, kötü adamlara yardım etmek istediğimiz için değil, hükümetin bu kitapta aşağılık insanlara karşı kullandığı araçlar eninde sonunda hem hükümetler hem de gözetleyen komşular tarafından hepimize uygulanacağı için adli kriminal tıp çalışması önemlidir.
Örnek olarak, kripto parası Sam Bankman-Fried tarafından çalınan binlerce kişi, hırsızlığın sermaye kazançlarından düşülemeyeceği şeklindeki vergi kanunundaki bir adaletsizliği kısa sürede öğrenecek. FTX iflasında kurban bilgileri sızdırılırsa, Milli Gelir Servisi muhtemelen bu bilgileri dolandırıcılığın iflas etmiş kurbanlarının peşine düşerek kağıt kazançları üzerinden borçlu olunan sermaye kazancı vergilerini geri almak için kullanacaktır. Chainalysis'in izleme teknolojisi, bunu yapmalarına yardımcı olacaktır.
Blok zincirinde var olan değişmez işlem kayıtları sayesinde, gizlilik uygulamalarınız henüz geliştirilmemiş kripto adli bilişim teknolojisiyle rekabet eder.
Kitap, gösterişli başlığın önerdiğinden daha karmaşık. Kripto-yerli okuyucular, yazarın kripto gözetim teknolojisinin ikinci, daha incelikli bir boyutunu keşfetmeye özen gösterdiği için rahatlayacaktır. Zcash'in kurucularından Matthew Green gibi mahremiyet ve Bitcoin savunucularının görüşlerini sunuyor (Zec) ve Bitcoin savunucusu Alex Gladstein.
Yazar, Chainalysis'in birçok zaferini anlattıktan sonra, teknolojisinin karanlık tarafına dikkat çekerek bitiriyor. Chainalysis'in kurucusuyla, otoriter hükümetler için çalışma hakkında zor soruların sorulduğu bir konuşma anlatılıyor. Ürününün sıradan vatandaşları gözetlemek ve insan hakları protestocularını baskı altına almak için kullanılıp kullanılmayacağından emin olup olmadığı sorulduğunda, Chainalysis CEO'sunun yanıtları karartmaya doğru gidiyor gibi görünüyor.
Kitap, kripto gizlilik bilgini Sarah Meiklejohn'un gayretli çalışmasına birden fazla bölüm ayırıyor. Bitcoin işlemlerini izlemek için kümeleme teknikleri geliştiren ilk çalışmaları, bir kripto adli tıp ve gizlilik bursu dizisi bulmasına yardımcı oldu.
Bu temel, Chainalysis'in ilk modellerini dayandırdığı çalışmaydı ve onun çalışmaları ve bu doğrultudaki diğer çalışmalar nihayetinde Zcash, Monero (XMR) ve Samourai gibi Bitcoin CoinJoin cüzdanları gelişecek. Sonsöz, kullandığı araçları kurma çalışması için Chainalysis'te bir pozisyon teklif edildiğinde, reddettiğini belirtiyor.
Chainalysis'in etkisinin kötü adamları yakalamakta olmayacağı, bunun yerine finansal kurumlar tarafından finansal mahremiyetin sürekli erozyonunda "riski azaltmak" için daha çok kullanılacağı konusundaki endişesini belirtiyor. "O zaman çok daha kabataslak oluyor, değil mi?"
Sağ.
Mali mahremiyet için henüz umut var. Kitapta yer alan bir ajan, Chainalysis ve kolluk kuvvetlerinin Monero'nun izini sürebileceklerine dair iddialarının geçerli olmadığını belirtiyor. Ve kitabın hiçbir yerinde, herhangi birinin Zcash korumalı işlemleri izleyecek teknolojiye sahip olduğu bile öne sürülmüyor.
JW Verret George Mason Üniversitesi Antonin Scalia Hukuk Fakültesi'nde doçenttir. O, pratik bir kripto adli muhasebecisi ve ayrıca Lawrence Law LLC'de menkul kıymetler kanunu uyguluyor. Finansal Muhasebe Standartları Kurulu Danışma Konseyi üyesi ve SEC Yatırımcı Danışma Komitesi eski üyesidir. Ayrıca, kripto geliştiricileri ve kullanıcıları için özgürlük ve mahremiyeti korumak amacıyla politika değişikliği için mücadele eden bir düşünce kuruluşu olan Crypto Freedom Lab'e liderlik ediyor.
Bu makale genel bilgi amaçlıdır ve yasal veya yatırım tavsiyesi olarak tasarlanmamıştır ve alınmamalıdır. Burada ifade edilen görüş, düşünce ve görüşler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph'ın görüş ve görüşlerini yansıtmaz veya temsil etmez.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark- Presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy