5 Ağustos'ta İcra Müdürlüğü (ED), Hint kripto para borsası WazirX'in operatörü Zanmai Lab Private Ltd'nin yöneticilerinden birinin banka hesabını dondurdu.
Öyle rapor Ajans Haydarabad'da bir baskın düzenledikten sonra 64.67 crore (8 milyon doların üzerinde) değerinde banka varlıkları donduruldu.
Binance destekli WazirX soruşturma altında
Haber, Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Pankaj Chaudhary'nin Parlamento Üst Meclisi'nde Uygulama Müdürlüğü'nün şu iddiaları araştırdığını doğrulamasının hemen ardından geldi. toplam 2,790 rupi (350 milyon doların üzerinde) iki durumda Binance destekli borsa aracılığıyla aklandı.
Bu sefer, WazirX Direktörünün, yasadışı parayı aklamak için kullanılan sanal kripto para varlıklarının satın alınması ve transferinde hızlı borç verme uygulaması şirketlerine yardım etmek için merkezi ajans tarafından suçlandığı bildirildi.
NDTV, baskınların platformun Kurucu Ortağı ve Baş Teknoloji Sorumlusu Sameer Mhatre'ye yapıldığını ve ED'nin “WazirX veritabanına tam uzaktan erişimi var, ancak işlemlerin ayrıntılarını vermiyor” diye ekledi.
Bu, esasen, baskının, müdürlükle işbirliği yapmamasının ardından 2002 Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) kapsamında müdürün binasında gerçekleştirildiği anlamına gelir.
Be[In]Crypto da alıntı yapmıştı ED'nin, 1999 tarihli Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) hükümleri uyarınca platformu iki davada araştırdığını daha önce bildirmişti. Bir durumda, platform, yabancı kullanıcıların kendi borsalarında bir kripto para birimini başka bir kripto para birimiyle değiştirmesine izin vermek ve diğer döviz borsalarından transferleri kullanmak için araştırılıyor. Başka bir durumda, işlemler arasında "gizemle gizlenmiş" işlemler Binance ve WazirX araştırılıyor.
Kara para aklamak için yasadışı kredi uygulamalarına yardım iddiası
Başka bir yerel rapor İcra Müdürlüğü'nden alıntı yaparak şunları söyledi: “Polis ve ED baskıya başladığında, kredi uygulaması firmaları ülke dışına para çekmek için kripto para birimi yolunu kullandı. Paranın çoğu, WazirX aracılığıyla kripto varlıkları aracılığıyla Hong Kong'a aktarılır. Kripto varlıklara para transferi ile ilgili kanıtlar bulduk. WazirX'in 100 crore'dan fazla kripto varlığını dondurduk.”
WazirX'in iddialara göre suçlanan 16 fintech firmasına suç gelirlerini aklamak için kripto para kanalını kullanma konusunda yardım etti.
Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek Kara Para Aklamayı Önleme (AML) normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı oldu. Bu nedenle, WazirX ile birlikte bulunan 64.67 crore rupi değerindeki eşdeğer taşınır varlıklar PMLA, 2002 kapsamında donduruldu” dedi.
Ve şimdi soruşturma kurumunun da olduğu bildiriliyor Hint izleme Merkez bankası yönergelerine göre çalışan hızlı kredi uygulamalarının NBFC'leri ve fintech ortakları. Bu yasa dışı uygulamaların, aşırı faiz oranlarını gasp etmek ve kredi başvuru sahiplerinden toplanan kişisel bilgileri kötüye kullanmak için RBI düzenlemelerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
“Çin fonları tarafından desteklenen çeşitli fintech şirketleri, borç verme işini yürütmek için RBI'dan NBFC lisansı alamadı. Bu nedenle, lisanslarını geri almak için feshedilmiş NBFC'lerle MoU rotasını tasarladılar ”diyor ajans bulundu.
ED notunda, “Maksimum miktarda fonun WazirX borsasına yönlendirildiği ve bu şekilde satın alınan kripto varlıkların bilinmeyen yabancı cüzdanlara yönlendirildiği görülüyor” dedi.
Binance ve WazirX arasındaki işlemler hala belirsiz
Bununla birlikte, ED'nin borsa ve kurucu ortağı tarafından daha önceki açıklamaları da incelediği bildiriliyor. Merkezi ajans, “Daha önce, genel müdürleri Nischal Shetty, WazirX'in tüm kripto-kripto ve INR-kripto işlemlerini kontrol eden ve yalnızca Binance ile bir IP ve tercihli anlaşması olan bir Hint borsası olduğunu iddia etmişti” dedi.
“Ancak şimdi Zanmai, yalnızca INR-kripto işlemlerinde yer aldıklarını ve diğer tüm işlemlerin Binance tarafından WazirX üzerinde yapıldığını iddia ediyor. Hindistan düzenleyici kurumlarının gözetiminden kaçınmak için çelişkili ve belirsiz cevaplar veriyorlar” dedi. CNBC Rapor, ED'den alıntı yaptı.
Daha fazla soruşturma devam ederken, borsadan bir açıklama bekleniyor.
Şirketin genel müdürü Nischal Shetty'nin bugün erken saatlerde yaptığı son tweet, ademi merkeziyetçiliğin merkezi kurumlar tarafından tekel sorununu nasıl çözdüğünü özetledi.
Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? sana yazs ve bize söyle!
Feragatname
Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.
Kaynak: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/