Türkiye, devam eden soruşturma kapsamında ülkedeki FTX varlıklarına el koydu

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'e ait varlıklar, yerel olarak MASAK olarak bilinen ülkenin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından ana işinin çökmesinin ardından el konuldu.

Bir memur duyuru Türkiye'den MASAK'tan Bankman-Fried'e yönelik ön bulgular ve alınan önlemler şöyle sıralandı: iflas işlemleri ana işinin. MASAK, 14 Kasım'da soruşturmalara başladı.

Cointelegraph, MASAK'ın soruşturmadan üç önemli noktayı vurgulayan son duyurusunu tercüme etti.

Türk soruşturma kurumu, FTX'in kullanıcı fonlarını güvenli bir şekilde depolamakta başarısız olduğunu, gölgeli işlemler yoluyla müşteri fonlarını zimmete geçirdiğini ve müşterilerin gerçek kripto para varlıkları tarafından desteklenmeyen listelenen kripto para birimlerini alıp satmasını sağlayarak piyasadaki arz ve talebi manipüle ettiğini tespit etti.

MASAK, bu tespitler sonucunda yukarıda belirtilen hususlarda güçlü “suç şüphesi” tespit ettikten sonra Bankman-Fried'in ve iştiraklerinin mal varlığına el koydu.

FTX TR'nin web sitesi hala yayında ancak kullanıcılara yalnızca hesaplardan bakiye alma talimatlarını içeren bir mesaj gösteriyor. Kullanıcılardan ilgili Türk Lirası hesaplarının IBAN bilgilerini ve TC kimlik numaralarını bir link üzerinden paylaşmaları istenmektedir. 

Bir LinkedIn Facebook post FTX TR'den, borsanın 110,000'den fazla kullanıcısı olduğunu ve mobil uygulamasının 500'nin başlarında kullanıma sunulmasından bu yana aylık ortalama 600 milyon - 2022 milyon dolar arasında işlem hacmi işlediğini kaydetti. Şirket, 27 kişiyi istihdam ediyordu.

Gönderide ayrıca şirketin FTX TR'deki kullanıcı bakiyelerini banka hesaplarına aktarmaya çalıştığı da kaydedildi.

İlgili: ABD bankasındaki FTX hissesi, bankacılık boşluklarıyla ilgili endişeleri artırıyor

FTX TR, daha önce Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa Birliği'nde küresel ticari büyümeyi yöneten eski bir Binance yöneticisi tarafından yönetiliyordu. Cointelegraph, yerel operasyonun ana şirketin uygunsuz ticari faaliyetlerinden haberdar olup olmadığını öğrenmek için eski FTX TR başkanına ulaştı ve bu makaleyi buna göre güncelleyecek.

Yerel bir medyaya göre raporFTX web sitesi, Türkiye'den aylık ortalama 187,000 tekil ziyaretçi çekerek, ülkelere göre en yüksek altıncı sayı oldu. 

FTX şu anda yeni CEO John Ray III liderliğindeki bir iflas sürecinden geçiyor. 2000'lerin başında Enron'un rezil çöküşünü ortaya çıkarmaktan sorumlu olan adam FTX fiyaskosunu anlattı profesyonel kariyerinde gördüğü en kötü şey olarak.

FTX'in küresel varlıklarının stratejik bir incelemesi şu anda paydaşlar için geri kazanılabilir değeri en üst düzeye çıkarmak için iflas işlemlerinin bir parçası olarak üstlenilmektedir.