Türkiye'nin mali otoritesi FTX'in çöküşünü soruşturuyor

Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurumu son yetkilidir. duyurmak Kripto borsası FTX'e yönelik soruşturmalar 11 Kasım'da çöküş ve iflas başvurusu.

14 Kasım tarihli resmi açıklamaya göre kurum, FTX'in yanı sıra platformla ilgili kişi ve kurumları (bankalar, elektronik para kurumları ve kripto varlık sağlayıcıları dahil) inceleyecek. Düzenleyici ayrıca FTX'in faaliyetlerini izlediğini de belirtti. Ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme yasalarına uygun olarak.

FTX'in bölgesel iştiraki FTX Türkiye, sağlanan Teslimat tarihi belirtmeden paralarını almak isteyen kullanıcılar için bir Google Formu. Web sitesinde ve Twitter hesabında, kullanıcılardan Uluslararası Banka Hesap Numaralarını paylaşmaları istenen bir not yer aldı. İade işlemine devam etmek için adres.

Yerel kripto borsası Paribu'nun rakamlarına göre Türkiye, kripto para birimleriyle uğraşan yaklaşık 8 milyon insanla kripto endüstrisi için en alakalı gelişen pazarlardan biri.

FTX Grubundaki yaklaşık 130 şirket (FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services ve Alameda Research dahil) borsanın önceki günlerdeki dramatik çöküşünün ardından 11 Kasım'da ABD'de iflas başvurusunda bulunmak için işlemlere başladı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Bahamalar da iflas eden kripto borsasına yönelik soruşturma başlattığını açıklamıştı. ABD'de Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu ve Adalet Bakanlığı konuyu araştırıyor.

New York'un Manhattan bölgesindeki ABD Başsavcılığı da borsanın düşüşüne yol açan koşulları araştırmaya başladı. Ayrıca Kaliforniya Eyaleti Mali Koruma ve Yenilik Departmanı açıkladı “görünür başarısızlık” ile ilgili kendi soruşturması.

Bahamalar'da bir olası cezai suiistimal soruşturması mali müfettişler ve menkul kıymet düzenleyicileri tarafından yürütülmektedir.