ABD Bölge Mahkemesi Sam Bankman-Fried'i Dinledi

28 Ocak'ta mahkemeye sunulan belgelere göre, Sam Bankman-Fried'ı temsil eden hukuk ekibi, kendisinin FTX'in mali kaynaklarına erişimini yasaklayan kefalet kısıtlamasının kaldırılmasını talep ediyor.

Bankman-avukatı Fried'den Mark Cohen, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi hakimi Lewis Kaplan'a bir mektup göndererek, Bankman-Fried'ın herhangi bir faaliyette bulunmadığını iddia ettiği için müvekkilinin FTX tarafından tutulan fonlara erişmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti. önceki uygunsuz faaliyetler.

Yargıç Kaplan'a gönderilen mektupta belirtildiği gibi, Bankman-Fried'ın "FTX veya Alameda'dan fonlarla satın alınan varlıklar veya kripto para birimleri de dahil olmak üzere herhangi bir FTX veya Alameda varlığına veya kripto para birimine erişmesi veya bunları devretmesi yasaklandı". Bu, 3 Ocak'ta gerçekleşen ilk duruşma sırasında ABD yetkilileri tarafından yapılan talepti. O dönemde savcılar, Bay Bankman-Fried'ın paraları taşıdığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını kabul ettiler ve ayrıca federal bir soruşturma başlatılacağını söylediler. şimdi gerçekleşiyordu.

Mektuba göre, “İlk duruşma öncesi konferansın üzerinden neredeyse üç hafta geçti ve Hükümetin soruşturmasının Bay Bankman-Fried'in baştan beri söylediklerini doğruladığını varsayıyoruz; yani bu varlıklara erişmediğini ve bunları aktarmadığını.” Ayrıca mektupta, savunmanın "transferlerden haberdar olur olmaz bildirimde bulunmak üzere" yetkililere bilgi verdiği belirtiliyor.

Ayrıca avukatlar, "bu şartın aranması için öne sürülen temel gerekçenin desteklenmediği göz önüne alındığında, konferansta getirilen kefalet şartının geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz" (bu şartın aranması için ileri sürülen yegane gerekçenin henüz belirlenmemiş olması nedeniyle) desteklendi).

Ayrıca mektup, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 27 Ocak'ta Bankman-Fried'in FTX veya Alameda Research'ün "mevcut veya eski çalışanları" ile avukatı olmadan iletişim kurmasının yasaklanması yönündeki talebine yanıt veriyor. Bu talep, Bankman-Fried'ın devam eden bir soruşturmaya müdahale etmesini önlemek amacıyla yapıldı.

Savcının talebi, Bankman-Fried'ın 15 Ocak'ta şu anda FTX ABD Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Ryne Miller'ın ifadesini "etkilemeye" çalıştığı bildirildikten sonra yapıldı. Miller'la Signal ve e-posta aracılığıyla iletişime geçildi.

Cohen'in mektubuna göre, Bankman-Fried'ın babasıyla, terapistiyle ve yabancı bir düzenleyicinin herhangi bir çalışanı veya temsilcisiyle avukatın varlığı dışında sınırsız iletişim kurmasına izin verilmeli. Savunmaya göre: “Örneğin bu, Bay Bankman-Fried'ın, FTX'in eski bir çalışanı olan terapistiyle, avukatlarının görüşmeye katılımı olmadan iletişim kuramayacağı anlamına geliyor. Kamuya açık kaynaklara göre FTX ve Alameda için çalışan yaklaşık 350 kişi vardı. Bu mevcut ve eski çalışanların her birinin, Bay Bankman'ın savunması için gerekli bilgilere sahip olma ihtimali var. Fried'in eski veya mevcut bir FTX çalışanıyla her yazışmada avukata danışması gerekirse, bu, Bay Bankman'ın kaynakları konusunda Fried'in üzerinde yersiz bir yük oluşturacak ve onun bu konuda kendisini savunma yeteneğini engelleyecektir.”

İflas koruması için başvuru FTX tarafından 11 Kasım'da, Bankman-Fried'ın firmanın CEO'luğundan istifa ettiği gün yapıldı. Şu anda kefaletle serbest ve Kaliforniya'daki ailesinin evinde kalıyor, çünkü en ciddileri elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama olan sekiz iddiayla karşı karşıya.