Cuma günü, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Mining Capital Coin'in (MCC) CEO'sunu 62 milyon dolarlık küresel yatırım dolandırıcılığı planladığı iddiasıyla suçladı.
İddianameye göre, MCC'nin CEO'su ve kurucusu Port St. Lucie, Florida'dan 44 yaşındaki Luiz Capuci Jr., yatırımcıları MCC hakkında yanılttı. kriptokrasi madenciliği ve yatırımcıların "Madencilik Paketleri" satın alarak MCC'ye yatırım yapabilecekleri yatırım programı.
Program kapsamında Capuci ve işbirlikçileri, Mining Capital Coin'in sözde uluslararası kripto madencilik makineleri ağını "önemli miktarda kar elde edebilen" ve yatırımcıların parasını yeni kripto madenciliği için kullanarak garantili getiriler olarak tanıttı.
İddianamede Capuci'nin aynı zamanda MCC'nin kendi kripto parası Capital Coin'i sözde bir kripto para olarak lanse ettiği belirtilmeye devam ediyor. DAO Bu, "dünyanın en büyük kripto madenciliği operasyonundan elde edilen gelirle dengelendi." Adalet Bakanlığı ayrıca, Capuci'nin bunun yerine dolandırıcılık amaçlı bir yatırım planı yürüttüğünü ve fonları kendi kontrolü altındaki kripto para cüzdanlarına yönlendirdiğini iddia ediyor.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. şunları söyledi: "Kripto para birimine dayalı dolandırıcılık, kötü aktörlerin yatırımcıları dolandırması ve meşru girişimcilerin bu gelişen alanda yenilik yapma yeteneğini sınırlaması nedeniyle dünya çapındaki finansal piyasaları baltalıyor." "Bakanlık, suç planlarını açığa çıkarmak, bu dolandırıcıları sorumlu tutmak ve yatırımcıları korumak için fiziksel veya dijital parayı takip etmeye kararlıdır."
Mining Capital yanlışlıkla 'Ticaret Botlarını' pazarladı
DOJ'un bir başka iddiası, Capuci'nin, MCC'nin sözde "Ticaret Botlarını" yatırımcıların kripto pazarına yatırım yapmaları için ek bir yatırım mekanizması olarak sahtekarlıkla pazarladığını açıklıyor. MCC'nin "Daha önce hiç görülmemiş yeni teknolojiyle test edilen Ticaret Botlarının geliştirilmiş bir versiyonunu oluşturmak için Asya, Rusya ve ABD'deki en iyi yazılım geliştiricileriyle" bir araya geldiğini iddia etti.
Capuci'nin, Madencilik Paketlerini tanıtmasına benzer şekilde, Ticaret Botları ile benzer bir yatırım dolandırıcılığı planı yürüttüğü, bunun yerine fonları kendisine ve işbirlikçilerine yönlendirdiği iddia edildi.
“Sanal para piyasaları hızla büyüyor ve maalesef kripto para yatırımları da öyle dolandırıcılığı" dedi FBI Kriminal Soruşturma Bölümü Müdür Yardımcısı Luis Quesada. "FBI ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, sanal para alanı da dahil olmak üzere, nerede olursa olsun finansal dolandırıcılığı soruşturmaya kararlıdır."
İddianamede Adalet Bakanlığı, Capuci'yi elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçladı. Suçlu bulunması halinde, iddianamedeki suçlamalar 45 yıl hapisle sonuçlanabilecek.
Florida Güney Bölgesi ABD Başsavcısı Juan Antonio Gonzalez, "Bu ofis, tüketicileri dijital para biriminin göreceli yeniliğinden çıkar sağlamaya çalışan vicdansız dolandırıcılardan korumaya kararlıdır" dedi.
Kripto suçları 2022'de yeni bir rekora mı ulaşacak?
Chainalytic'in bulduğu şey şuydu: 2022 Raporu kripto para birimine dayalı suçların 2021'de rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Yasa dışı adreslerin 14'de 7.8 milyar dolardan 2020 milyar dolara çıkmasıyla yılın rakamı bu iddiayı doğruluyor.
Ve bu yılın başından bu yana, iddia edilen kripto dolandırıcılıkları gözlemcilerin radarındaydı.
Ocak ayında SEC Bir ICO ihraççısını suçladı ve maddi olarak yanlış ve yanıltıcı beyanlarla "Yatırımcıları dolandırmanın" kurucusu, kayıt dışı teklifler sunarak ve yatırımcıların açıklaması olmadan fonları Güney Afrika'daki altın madenlerine yönlendirerek.
Şubat ayında Adalet Bakanlığı ayrıca şunu duyurdu: iki kişiyi tutukladı 2016 Bitfinex hackinden çalınan kriptolarla ilgili kara para aklama iddiaları hakkında. Özellikle, kripto tabanlı davalarda hem hukuki hem de cezai işlemler yapılmıştır.
5 Mayıs'ta ABD Federal Mahkemesi, kripto borsası BitMEX'in üç kurucu ortağının hukuk davası kapsamında ceza olarak her birine 10'ar milyon dolar ödemesine karar verdi. Bu durumda, Mal Vadeli Ticaret Komisyonu (CFTC) Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed'i yasa dışı davranışla suçlamıştı.
Bu arada gelişme aynı zamanda eski CEO Arthur Hayes'i de takip ediyor hapis cezasının olmaması talebi- İddiaların zamanı geldi.
Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize yazın ve bize bildirin!
Feragatname
Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.
Kaynak: https://beincrypto.com/us-doj-indicts-mining-capital-ceo-62-million-investment-fraud/