Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, soruşturmaları sayesinde Sam Bankman'ın kripto para birimi Fried'in girişiminin başka bir bileşenini ortaya çıkarmış olabilir.
The New York Times'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal savcılar, Bankman-Fried'in FTX borsasından elde edilen fonları kullanarak risk sermayesi (VC) işletmesi Modulo Capital'e FTX borsasından para yatırmakla suçladı.
SBF'nin koruma fonu ve FTX'in kardeş şirketi Alameda Research'ün 400'de Modulo'ya toplam 2022 milyon dolar harcadığı daha önce belirtilmişti. Bu, SBF'nin en önemli yatırımlarından biriydi ve genel olarak en öne çıkan yatırımlardan biri haline geldi.
Nispeten bilinmeyen bir şirket olan Modulo'nun kripto para piyasası için zor zamanlarda önemli miktarda nakit toplayabilmesi, kaynak yaratmaya özel ilgi gösteren yetkililerin dikkatini çekti.
SBF için çalışan dedektiflerin edindiği en son bilgilere göre, Modulo'ya yapılan yatırım büyük olasılıkla bir suçtan elde edilen kazançlarla veya FTX müşterilerinden çalınıp borsaya yatırılan paralarla yapıldı.
Yetkililere göre, Modulo soruşturmanın temel bir bileşeni haline geldi.
FTX'in avukatları müşterilerini, yatırımcılarını ve diğer alacaklılarını tazmin etmek için borçlu oldukları milyarlarca doları tahsil etmeye çalışırken, Modulo'nun varlıkları görünüşe göre soruşturmaları için odak noktasına geliyor.
SBF'nin 400 milyon dolarlık yatırımının yeri henüz açıklanmadı.
Modulo Capital, Mart 2022'de Bankman-Fried ve Alameda CEO'su Caroline Ellison'ı istihdam etmiş New York merkezli bir işletme olan Jane Street'in üç eski yöneticisi tarafından kuruldu.
Raporlara göre, kuruculardan biri olduğu iddia edilen Duncan Rheingans-Yoo, üniversiteden yeni mezun olmuştu.
Bazen Lily olarak da bilinen Xiaoyun Zhang, Modulo'nun kurucularından bir diğeriydi. Geçmişte Wall Street'te tüccar olarak çalışmıştı ve SBF ile bazı bağlantıları vardı.
Modulo'nun işini SBF'nin faaliyet gösterdiği Bahamalar'daki aynı konut kompleksinden yürüttüğü de yaygın bir bilgidir.
Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu komisyon üyesi Christy Goldsmith Romero'nun FTX'e sponsor olan risk sermayedarlarının ve para yöneticilerinin durum tespiti açısından yaptıkları işi sorguladığı bir zamanda geldi.
Daha önce Singapur Başbakan Yardımcısı, Singapur hükümeti tarafından kontrol edilen yatırım şirketi Temasek'in FTX'e yaptıkları yatırım nedeniyle "itibar zedelenmesi" riskiyle karşı karşıya olduğunu doğrulamıştı.
Kaynak: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried