US SEC, BKCoin Kurucusunun Tatillerde, Mülklerde Fonları Kötüye Kullandığını İddia Etti

Yürütme eylemlerinin en son turunda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bir kripto para hedge fonuna ve kurucu ortaklarından birine karşı 100 milyon dolarlık bir iddiayla ilgili olarak acil işlem başlattı. kripto dolandırıcılığı. Pazartesi günü bir Florida mahkemesi, mali gözlemciye Miami merkezli BKCoin ve kurucu ortağı Kevin Kang'ın varlıklarını dondurması için acil durum yardımı verdi.

SEC, Ponzi Benzeri Şema İçin BKCoin'den Ücret Aldı

Yetkililere göre, BKCoin ve Kang toplam 50'den fazla yatırımcıyı bir araya getirmeyi başardı ve bunlardan elde edilen fonların bir kısmını kişisel kullanımın yanı sıra "Ponzi benzeri ödemeler" yapmak için kullandı. Buna ek olarak, Kang, müşteri fonlarını 2022 milyon dolara kadar kötüye kullandığı iddiaları nedeniyle Aralık 12'de görevine son verildi.

Daha fazla oku: 10'ün En İyi 2023 DeFi Borç Verme Platformuna Göz Atın

Saniye iddia edilen Kang'ın tatiller ve geziler, New York City'de bir apartman dairesi ve toplam harcamaları 371,000 $ 'a yaklaşan diğer birkaç şey için yatırımcı fonlarını kullandığını. Ayrıca Kang, "bazı fonlar için üçüncü taraf yöneticiye şişirilmiş banka hesap bakiyeleri olan değiştirilmiş belgeler" sağlayarak açığı telafi etti.

SEC'in Devam Eden Kripto Baskısı

Riskten korunma fonu, gerçekte ne BKCoin ne de fonlardan herhangi biri herhangi bir zamanda bir denetim görüşü almamışken, "en iyi dört denetçiden" birinden denetim görüşü aldığını iddia ederek yatırımcıları daha da kandırdı.

SEC'in Miami Bölge Ofisi Direktörü Eric I. Bustillo, firmada devam eden düzensizlikler hakkında konuşurken şunları söyledi:

Yatırımcılar, kripto varlıkların ticareti için paralarını sanıklara emanet etti. Bunun yerine, sanıklar paralarını kötüye kullandılar, sahte belgeler oluşturdular ve hatta Ponzi benzeri davranışlarda bulundular.

"Bu eylem, kripto varlık arenası da dahil olmak üzere tüm menkul kıymet sektörlerinde yatırımcıları koruma ve dolandırıcılığı ortadan kaldırma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor" diye ekledi.

SEC tarafından yapılan şikayet, federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerinin ihlal edildiğini iddia eden ve bir şirketi veya kişileri hedef alan bir icra davasının en son örneğidir. cryptocurrency. Düzenleyici kuruma göre SEC, hem BKCoin hem de Kang'a karşı tasfiye, önyargı faizi, hukuki ceza ve kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı almayı planladı.

Ayrıca Oku: AI Crypto Token Fetch.AI, İddialı 2023 Yol Haritasını Açıkladı; FET Fiyatı Boğa Koşusuna Hazır mı?

Pratik, 2016'dan beri bir kripto savunucusu ve kriptonun sunduğu neredeyse her şeyi deneyimledi. ICO patlaması, 2018'in ayı piyasaları, şimdiye kadar Bitcoin halving olsun, hepsini gördü.

Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.