ABD Hazine Bakanlığı, Joe Biden'ın dijital varlıkları içeren yasa dışı finansmanla mücadeleye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak barındırılmayan kripto cüzdanlarının anonimliğini ele almaya doğru ilerliyor.
İki kurala uymak önerilen Barındırılmayan cihazlarda işlem raporlamasını zorunlu kılan 2020'de Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından cüzdan ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, 10,000 doları aşan işlemler ve aynı zamanda bankaları, barındırılmayan bir cüzdanı içeren 3,000 doları aşan herhangi bir işlem için bir müşteri ve karşı tarafı hakkında bilgi toplamaya zorlarken, devlet kurumunun ilerleme kaydettiğini doğruladı.
konuşan Consensus 2022, Adeyemo onayladı:
“…barındırılmayan cüzdanlarla ilişkili benzersiz riskleri ele almak için çalışıyoruz…Temelde, finans kurumlarının suçlulara, yaptırıma tabi kuruluşlara veya başkalarına ödeme yapmadıklarından emin olmak için kiminle işlem yaptıklarını ve iş yaptıklarını bilmeleri gerekir. Barındırılmayan cüzdanlar söz konusu olduğunda, bu tür yasa dışı ödemeleri kolaylaştırmaktan kaçınmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için çalışıyoruz.”
Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya Federasyonu'na uygulanan yaptırımların ardından, barındırılmayan cüzdanların artan incelemesi ortaya çıktı. Bununla birlikte, Rusların bu tür yaptırımları aşmak için kripto kullandığına dair kanıtlar yetersiz.
Hazine Departmanı: Seyahat Kuralı gizliliği ihlal etmeyecek
Ayrıntılara girmeden, Adeyemo, ulusal güvenliği korumak için kripto para birimi fonları gönderenlerin ve alıcılarının gerçek kimliklerini bir işlemde yer alan tüm finansal kurumlara ifşa edecek olan Seyahat Kuralını açıklamaya devam etti. güvenlik ve Banka Gizliliği Yasasını uygulamak.
Adeyemo, gizlilik ihlalleriyle ilgili endişeleri gidermek için ajansın, ödeme teknolojilerinde yeniliklere izin verirken daha geniş ulusal güvenlik hedefinden yararlanan düzenlemeler tasarlamaya kararlı olduğunu söyledi.
“Amerika'nın uluslararası konumu ve ulusal güvenliğimizi koruma yeteneği, küresel finansal liderliğimize hiç de azımsanmayacak şekilde bağlıdır. Hükümet olarak bizler, küresel finansal sistemin geleceğinin giderek daha fazla dijital hale geldiğini sizin gibi biliyoruz.”
Düzenleyici baskı birçok yönden geliyor
Hazine Bakanlığı'ndan gelen yanıt şöyle: icra emri ABD Başkanı Joe Biden tarafından birden fazla devlet kurumunun kripto para birimleri araştırması yapması için yayınlandı. Bu kurumlar arasında Hazine Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Para Birimi Denetleme Ofisi bulunmaktadır.
Yürütme Emrinin 7. Bölümü adresleri Hazine Sekreteri ve diğer altı hükümet yetkilisinin, kripto para birimleri, sabit paralar, CBDC'ler ve dünyadaki eğilimler de dahil olmak üzere dijital varlıkların oluşturduğu yasadışı finansman riskleri hakkındaki görüşlerini açıklayarak cumhurbaşkanına ek ekler gönderme görevleri ve kripto para birimlerini içeren siber suçlarla ilişkili riskler. Dijital varlıkların yasa dışı aktörler tarafından kullanımı”, başka bir kuruma, Terörle ve Diğer Yasadışı Finansmanla Mücadele Ulusal Stratejisi Kongresi'ne sunulduktan sonraki 90 gün içinde.
Terörle ve Diğer Yasadışı Finansmanla Mücadele Ulusal Stratejisinin Kongre'ye sunulmasından sonraki 120 gün içinde, Hazine Bakanı ve diğerlerinin, yasadışı finansman risklerini azaltmak için kurumlar arası koordineli bir plan sunması gerekecektir.
Hazine Bakanlığı, bu hafta başlarında taslak düzenlemeleri yayınlayan Senatör Cynthia Lummis (R-Wyo) ve Senatör Kirsten Gillibrand'a (D-NY) katıldı. Yakın zamanda yürürlüğe girmesine rağmen, yaklaşan ara seçimler öncelikli olduğu için yeni yasa tasarısı en az 2023'e kadar yürürlüğe girmeyecek. Mevcut haliyle tasarı, hangi tür stabilcoinlere izin verileceğini, hangi kripto para birimlerinin CFTC'nin yetki alanına girdiğini ve hangilerinin SEC'in kapsamına girdiğini açıklıyor.
Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize yazın ve bize bildirin!
Feragatname
Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.
Kaynak: https://beincrypto.com/us-treasury-department-on-track-to-regulate-unhosted-wallets/