ABD Avukatı İpek Yolu Suçlularının Suçlu Savunmasını Açıkladı

Silk Road dolandırıcısı James Zhong, 50,000 yılında Silk Road darknet pazarından 2012 BTC çalmaktan suçunu kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Zhong, Silk Road'un para çekme işleme sisteminin dokuz hesabına 140 BTC yatırmasına neden olan 50,000 işlem oluşturdu.

Zhong'un savunmasına öncülük edin

Zhong'un suç duyurusu, Kasım 50,676'de Gainesville, Georgia'daki evinde kolluk kuvvetleri tarafından yaklaşık 3.3 BTC'ye (2021 milyar dolar) el konulmasının ardından geldi. Zhong, Silk Road hesaplarının her birine 200 ila 2000 BTC yatırdı. Daha sonra para yatırdıktan birkaç saniye sonra bir dizi hızlı para çekme işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra bu parayı İpek Yolu'ndan aktardı ve fonları iki büyük meblağda birleştirdi.

Zaman Bitcoin oluşturmak için blockchain bölündü Bitcoin Cash Zhong, 2017 yılında hard fork ile 50,000 BCH aldı. Yurtdışındaki borsaları kullanarak BCH'yi Bitcoin'e dönüştürdü. Bu dönüşüm, DoJ'a göre Bitcoin varlıklarını "Suç Gelirleri" olarak adlandırılan 53,500 BTC'ye çıkardı.

Kolluk kuvvetleri 2021'de Zhong'un evine baskın düzenlediğinde, şunları buldular: cüzdan 50,591 BTC'nin 53,500'inin anahtarları yer altı kasasında ve bilgisayar panosunda. Ayrıca 600,000 dolardan fazla nakit, 25 fiziksel Bitcoin ve birkaç değerli metal ele geçirildi. Daha sonra Zhong gönüllü olarak yaklaşık 1,004 ek Bitcoin teslim etti.

Zhong yüzleşebilir Bu suçundan dolayı 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak ve 22 Şubat 2023'te hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İpek Yolu'ndaki ilginç hırsızlık dalgası

Silk Road, hüküm giymiş suçlular tarafından kurulan çevrimiçi bir darknet pazarıydı Ross Ulbricht. 2011 ve 2013 yılları arasında Bitcoin karşılığında yasa dışı ürün ticareti yapıyordu. Jüri, 2015 yılında Ulbricht'i oybirliğiyle suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. O tarihten bu yana yetkililer, İpek Yolu'nda meydana gelen en az iki hırsızlık vakasını çökertti; bunlardan en yenisi Zhong'unkiydi.

Yetkililer Ulbricht'i bir San Francisco kütüphanesinde tutukladığında, Silk Road'un iki yıllık operasyonu sırasında kazanılan 174,000 BTC komisyonunun yalnızca 105 BTC'sine (yaklaşık 614,000 milyon dolar) karşılık gelen kripto anahtarlarını buldular.

Kripto anahtarları, kullanıcılara bir blockchain üzerinde işlem yapma yetkisi veren uzun harf ve sayı dizileridir. Bir kripto kullanıcısı, kripto harcamak için özel bir anahtar kullanır. Kripto göndermek için ortak anahtar kullanıyorlar. 

Kripto adli tıp firması Elliptic, Kasım 2020'ye hızla ilerliyor benekli bu biri taşındı 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh cüzdan adresinden 8 BTC. Adresin 2013 yılında İpek Yolu'na ait bir adresten fon aldığı için İpek Yolu'na ait olduğu düşünülüyor. 

1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh'nin anahtarlarının şifreli bir dosyaya gömülü olarak hacker forumlarında dolaştığı bildirildi. Ulbricht hapiste olduğundan parayı taşıyamazdı. Bunun yerine, bir bilgisayar korsanının fonlara erişmek için şifrelenmiş dosyayı kırması muhtemeldir. Analitik firması Chainaliz, hacker'ın 2012 yılında fonları Silk Road'dan kendi cüzdanlarına taşımaya başladığını tespit etti. Silk Road'un kayıtlarının hiçbirinde bu işlemler yer almıyordu, bu da bunların bir hacker'ın işi olduğu şüphesini artırıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın İç Gelir Servisi daha sonra o zamanlar değeri 1 milyar dolar olan tüm fonlara el konuldu. 

2021'de savcılar Ulbrich'le anlaşma imzaladıBilgisayar korsanından ele geçirilen paranın Ulbricht'e 183 milyon dolarlık tazminatı ödeyeceği söylendi. Bu borcun silinmesi, Ulbricht'in hapishanedeyken kazandığı tüm fonların ailesine ve arkadaşlarına gönderilebileceği anlamına geliyor. Ayrıca serbest bırakıldığında herhangi bir borcu olmayacak.

Müfettişler oyunlarını geliştiriyor

İpek Yolu soruşturmasında yetkililer denenmiş ve test edilmiş yöntemleri terk etti. Kimliği belirlenen bir şüpheliye karşı olası bir sebeple başlamak ve daha fazla kanıt elde etmek için arama emri kullanmak yerine, öncelikle İpek Yolu sitesinden kanıt elde etmeleri ve şüphelilerin izini sürmeleri gerekiyordu.

O zamandan beri araştırmacılar, kripto para birimi suçları için en gelişmiş izleme araçlarını benimsedi. 

Kripto para birimi işlemleri halka açık olsa da, araştırmacıların şüphelileri tespit etmek için sıklıkla işlemler ile diğer internet faaliyetleri arasındaki bağlantıları araması gerekir. Bunu yapmak için bazen kimliklerini gizlemek amacıyla daha önce yetkililer tarafından ele geçirilen hesapları kullanarak karanlık ağda gizli göreve giriyorlar. Kripto işlemlerini bireylere bağlamak yine de oldukça teknik uzmanlık gerektiriyor.

Bu beceri eksikliğine yardımcı olmak için Federal Soruşturma Bürosu, acentelere blockchain üzerindeki fon akışlarını takip edecek araçlar ve eğitim sağlamak üzere Sanal Varlık Kullanım Birimi'ni başlattı.

"Siber uzayda bile Adalet Bakanlığı parayı takip ederek denenmiş ve gerçek bir soruşturma tekniğini kullanabiliyor." şuraya Lisa Monaco, Şubat 2022'de Adalet Bakanlığı'nın ikinci sorumlusu.

Feragatname

Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.