Tech

ABD yetkilileri dikkatlerini FTX'ten Nishad Singh'e çeviriyor: Rapor

01/06/2023
Bitcoin Ethereum Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve savcılarının, eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh'i potansiyel olarak yatırımcıları ve kullanıcıları dolandırmada rol oynadığı iddiasıyla soruşturduğu bildiriliyor.

Bloomberg'in 5 Ocak tarihli raporuna göre ABD'li yetkililer bakıyor Borsanın çöküşüne ilişkin suç soruşturmasının bir parçası olarak, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ın yakın çevresindeki kişilere yönelik suçlamalar yöneltildi. Bankman-Fried kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etmedi ancak eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve FTX kurucu ortağı Gary Wang savunma anlaşmalarına ulaştı Aralık ayında savcılar şirkette dolandırıcılık yaptıklarını itiraf etti.

Resim

FTX Group'ta iddia edilen suç eylemlerinde ve mevzuat ihlallerinde Singh'in nasıl bir rol oynamış olabileceği belli değil. Bildirildiğine göre 'Wirefraud' sohbet grubunun bir parçası Ellison, Bankman-Fried ve Wang ile birlikte FTX ve Alameda arasındaki yasa dışı mali bağları tartıştıkları iddia edildi. Singh, FTX'te bulunduğu süre boyunca Bahamalar'da kripto firmasının diğer çalışanlarının yanında yaşıyordu.

Bankman-Fried aleyhindeki dava devam ediyor ve ceza davasının 2 Ekim'de başlaması planlanıyor. 4 Ocak'ta, FTX ceza davalarının görüldüğü New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı, yaptığı duyuruyu duyurdu. bir görev gücünün oluşturulması Kayıp kullanıcı fonlarının izini sürmek ve kurtarmak ve aynı zamanda borsanın çöküşüyle ​​ilgili konuları araştırmak.

FTX ve yöneticilerine karşı açılan davanın bir kısmı, firmanın, kullanıcıların veya yatırımcıların izni veya bilgisi olmadan Alameda Research aracılığıyla yatırımları finanse etmek için kripto borsasındaki varlıkları kullandığı iddialarından oluşuyordu. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Ellison Alameda'nın erişimi olduğunu söyledi 2019'dan 2022'ye kadar FTX aracılığıyla bir "ödünç alma tesisine".

İlgili: FTX'in eski baş avukatı, Sam Bankman-Fried davasında ABD ile işbirliği yaptı

FTX Grubu 11 Kasım'da iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Delaware Bölgesi'ndeki iflas işlemleri de devam ediyor ve bir sonraki duruşmanın 11 Ocak'ta yapılması planlanıyor. İflas mahkemesi dosyalarına göre Alameda, Bankman-Fried'a 1 milyar dolar kredi verildi ve 543 milyon dolar Singh'e.