ABD Adalet Bakanlığı, Block Bits Fonu'nun kurucusunu 1 milyon dolarlık bir planla suçladı. DOJ, 44 yaşındaki Japheth Dillman'ın yatırımcılardan 960,000 dolar dolandıran bir kripto planına dahil olduğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı Block Bits'in kurucusunu suçladı
DoJ'nin sahip olduğu şuraya Dillman'ın yatırımcıları yanlış bir plana 960,000 dolar yatırım yapmaya yönlendirdiğini söyledi. Yatırımcılar, yanlış bir şekilde yanlış tanıtılan arbitraj autotrader platformundan fon kaybetti.
Block Bits Fund, İlk Para Tekliflerinin (ICO'lar) giderek daha popüler olduğu bir zamanda 2017'de başlatıldı. Fon, öncelikle kripto para birimleri, ICO'lar ve blok zinciri teknolojisine odaklanıyor olarak temsil edildi.
Fon, yatırımcılara yatırımlarından yüksek getiri elde edeceklerini vaat etti. Getiriler, farklı borsalardaki kripto para birimleri arasındaki fiyat farkından yararlanılarak elde edilen kardan elde edilecektir.
İddianame, Dillman ve ortağı David Mata'nın, yatırımcıları fona yatırım yapmaya ikna etmek için şirket kayıtlarını tahrif ettiğini söylüyor. Dillman ayrıca Haziran 2017'de yatırımcılara autotrader'ın olmadığı halde faaliyette olduğu yalanını söylemekle suçlandı. Ayrıca elde edilen karlar hakkında yatırımcılara yalan söyledi.
Dillman yatırımcılara yalan söyledi
Ağustos 2017'de Dillman, yatırımcılara autotrader için bir test aşamasını duyuran bir e-posta gönderdi ve özelliğin bir hafta sonra başlatılacağını söyledi. Ancak bu e-posta da yanlıştı.
İkilinin yatırımcı fonlarının nasıl kullanıldığına dair kayıtları da tahrif ettiği de iddia ediliyor. İkili, yatırımcılara, daha yüksek getiri elde etme şansı yaratmak için fonların soğuk cüzdanlarda saklandığını söyledi.
Ancak, Dillman ve Mata fonları, fonların çoğunu kaybettikleri riskli projelere yatırmışlardı. İkilinin sahtekarlığı ve riskli yatırım seçenekleri nedeniyle, program sırasında yaklaşık 508,000 dolar kaybedildi.
Dillman ve Mata elektronik dolandırıcılıkla suçlanıyor. İkili 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Hüküm giymezlerse, 250,000 dolar para cezasına çarptırılacaklar ve serbest bırakıldıktan sonra üç yıllık bir denetim süresiyle karşı karşıya kalacaklar.
DOJ, sahte kripto para birimi projelerine karşı suçlamalarda bulunurken ihtiyatlı davrandı. Bu yılın Şubat ayında DoJ, BitConnect'in kurucularından birini dolandırıcılık suçlamalarıyla suçladı. BitConnect, yatırımcılar tarafından neredeyse 2.4 milyar doların kaybedildiği bir Ponzi planıyla bağlantılıdır. BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani şu anda serbest.
Sermayeniz risk altında.
Daha fazla oku:
Kaynak: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud