ABD Hedge Fonları Savcıların Gözüyle Binance Yatırımlarına Bakıyor

Kripto para endüstrisi henüz yeni felaket bir 2022'den kurtulduk ama alan hâlâ eskisi kadar dağınık. Bu açıklama, ABD yetkililerinin günlük işlem hacmine göre en büyük kripto borsası olan Binance'deki hedge fon yatırımlarına yönelik yürüttüğü soruşturma sırasında kasıtlı olarak yapıldı.

İlk olarak The Washington Post'ta yayınlanan bir makaleye göre, federal savcılar şu sıralar Amerikan hedge fonlarını ve onların Malta merkezli borsayla olan ilişkilerini araştırıyor.

Binance, Kara Para Aklama İddiaları Üzerinden Mercek Altında

Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), Aralık ayının büyük bir kısmını FUD (Korku, Belirsizlik ve Şüphe) olarak adlandırdığı borsayı savunarak geçirdi. Ancak dumanın olduğu yerde yangın çıkması muhtemel diyorlar.

ABD savcıları, Binance'in kasasında potansiyel kara para aklama yönergelerine ilişkin uzun süredir devam eden bir soruşturmayı bırakamayan bir 'ateşin' yandığına inanıyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda Seattle'ın Batı Bölgesi ABD savcılığı, belirli firmalardan CZ borsasıyla yaptıkları görüşmelerin kayıtlarını teslim etmelerini talep etmişti. Washington Post, mahkeme celplerinden birini inceleyen, şu anda isimsiz olmasına rağmen konuyu bilen iki kişiden bahsediyor.

Hukuk uzmanları, daha önce bildirilmemiş olan mahkeme celplerinin yasal suçlamalara yol açmayabileceğini düşünüyor. Şimdilik tartışmalar Binance ile bir anlaşma olasılığı etrafında yoğunlaşırken, iddiaların kripto dünyasının en etkili firmalarından birine yönelik iddianameleri garanti altına almak için yeterli ağırlığa sahip olup olmadığı tartışılıyor.

Binance'in baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann'ın yakın zamanda yaptığı bir röportaj, borsanın "dünya çapında neredeyse tüm düzenleyicilerle günlük olarak görüştüğünü" ortaya çıkardı. Adalet Bakanlığı sözcüsü Joshua Stueve'nin ABD soruşturmasıyla ilgili yorum talebinde bulunmasına rağmen sonuç vermedi.

ABD yetkililerinin yaptığı soruşturma, Sam Bankman-Fried'in FTX borsasının dramatik çöküşünün ortasında gerçekleşti. Başka bir deyişle, bu, kripto endüstrisinin gevşek bir iplik üzerinde hassas bir şekilde dengelendiği bir zamanda gerçekleşiyor. Uzmanlar ve alandaki kilit isimler, yatırımcıların güçlü konumdaki bir avuç insanın ticaretinden korunmasını sağlamayı amaçlayan incelemelerin artırılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Müfettişler, binanın çökmesine neden olan endişe verici bir modeli araştırıyorlar. kripto Geçtiğimiz Temmuz ayında Celsius gibi devler. Celsius, FTX'in Alameda Research'ün en büyük kredi sağlayıcılarından biriydi. Fried'in FTX borsasının ticaret kolu olan Alameda Research, Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu.

CZ, FTX'in ilk önemli destekçilerinden biri olmasına rağmen, Bahamalar merkezli borsa tarafından ihraç edilen bir token olan FTT'deki varlıklarını satarak halıyı çekme kararı Kasım ayındaki patlamayı daha da artırdı. Binance'in kararının ardından müşteriler fonlarını FTX'ten çekmek için akın etti ve bu da daha çok bankaya hücum etme durumuna benzer bir likidite sıkışıklığına neden oldu.

Dikkatler Malta merkezli borsaya çevrildi

CZ kendisini gözetim konusunda şampiyon olarak göstermesine rağmen, düzenleyiciler en büyük kripto borsası olan Binance'e odaklanıyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında Endonezya'da düzenlenen bir konferansta Binance CEO'su, "düzenleyiciler haklı olarak bu sektörü çok daha sıkı bir şekilde inceleyecek ve bu muhtemelen iyi bir şey" dedi.

Ancak Binance, finansal düzenleyicilerle işbirliğine yönelik SI birimi değildir. Aslında hukuk uzmanlarının düşüncelerine göre bu durum, düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin çabalarını boşa çıkarmaya devam ediyor. Binance uzun yıllardır KYC'yi yürütmedi ve müşterilerin kendilerini tam olarak tanımlamadan kripto alıp satmalarına izin verdi. ABD Adalet Bakanlığı eski savcısı John Ghose'a göre bu durum, kara para aklayan bireylerin suç faaliyetlerini fark edilmeden sürdürmelerini kolaylaştırdı.

Binance'den Hillmann, Malta merkezli borsanın, hızlı büyümesinin ilk yıllarında düzenleyici standartlarla uyumlu olmadığını itiraf ediyor. Ancak Binance'in son yıllarda mevzuata uyum programlarına odaklandığını ve kripto platformlarındaki suçluları yakalamak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını vurguladı.

“Son iki yılda şirket duruşunu tamamen değiştirdi. Artık bu kaynaklara sahip olduğumuza göre, fonları belirleme, dondurma ve geri alma konusunda en proaktif taraflardan biriyiz" dedi Hillmann.

Zincirleme analizlerden biri kripto endüstrisinin Önde gelen veri sağlayıcılar, 2022'de kripto tabanlı suçların, Binance'in kurulduğu yıl olan 14'de yaklaşık 2021 milyar dolardan 4.6'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2017 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bununla birlikte, bu dönemde kripto paraların benimsenmesi katlanarak artarken, genel yasa dışı işlemlerin yüzdesi düştü.

Ghose, kendi görüşüne ve engin deneyimine dayanarak, soruşturmacıların Banka Gizlilik Yasası'nın ihlali konusunda Binance'e odaklandığını düşünüyor. Yasa, tüm finansal kuruluşların müşterilerinin kimliklerini doğrulamasını ve şüpheli görülen tüm faaliyetleri, özellikle de diğer parametrelerin yanı sıra kara para aklama ve vergi kaçakçılığı olarak değerlendirilenleri rapor etmesini talep ediyor.

Ghose, mahkeme celplerinin Binance'in ABD merkezli müşterilerle ilişkilerini inceliyor olabileceğini açıklıyor. Ancak eski savcının dünyanın en büyük kripto borsasına yönelik soruşturma hakkında ilk elden bilgisi yok.

 “Bu suçlamaların temeli ABD'li müşterilerin olup olmadığıdır. Ghose, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, ABD'li müşteriler varsa, kara para aklama gerekliliklerinden kaçınmak için ücretler alınacağını söyledi.

Zhao'nun Borsası Nasıl Yanıt Veriyor?

Binance, mevzuat uyumluluğu konusunda lider bir şampiyon olarak öne çıkıyor. Borsa, Obama yönetimi sırasında ABD'nin Çin büyükelçisi olan Montana'nın eski Demokrat senatörü Max Baucus'un başkanlık ettiği küresel bir danışma kurulu oluşturdu. Yönetim kurulu, Obama yönetiminin eski üst düzey danışmanlarından David Plouffe'a sahip olma ayrıcalığına sahip. Aralık ayında yönetim kurulu, Washington merkezli bir kripto lobicilik derneği olan Dijital Ticaret Odası'na resmi olarak katıldı.

“Zhao'nun sahibi olduğu Palo Alto, Kaliforniya merkezli bir ticaret platformu olan Binance.US, iki yeni dış lobi firmasını işe aldı ve bir siyasi eylem komitesi kurdu; bu komite kendi saflarından fon toplamasına ve gelirleri kampanya katkıları olarak federal olarak dağıtmasına olanak tanıdı. kayıtlar gösteriyor. Ve Wall Street'te içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin yüksek profilli araştırmaları yöneten eski FBI ajanı BJ Kang'ı ilk soruşturma başkanı olarak işe aldı," diye bildiriyor The Washington Post.

Onaylanan bu raporlara rağmen Binance.US'tan bir sözcü, firmanın siyasi temelli herhangi bir bağış yapma niyetinde olmadığını belirtti. Belobaba Kripto Varlık Fonu'nun baş yatırım yetkilisi Carlos Gomez'e göre Changpeng Zhao, düzenlemeyi teşvik etmek ve uzun süredir finansal istikrarsızlıkla karşı karşıya olan kripto firmalarını kurtarmaya yardımcı olmak için hükümet liderleriyle görüşerek "doğru olanı yapmaya çalışıyor". -koşma kripto kış.

Başka bir deyişle, CZ şu anda kripto paranın daha dürüst insanları kullanabileceği zamanlarda kendisini "güvenilir bir kişi" olarak satıyor. Ancak Zhao'nun müşterilerinin güvenini hızla kaybettiği aşikar.

Borsa, Aralık ayında 3 saat gibi kısa bir sürede 24 milyar doların üzerinde para çekme işlemi gerçekleştirdi. Kripto analiz firması Nansen, borsadan ayrılan fonların net mevduatları aştığını ve bu durumun borsadan tek bir günde kaydedilen en büyük para çekme işlemi olduğunu bildirdi.

Kripto gurusu ve Sussex Üniversitesi'nden finans profesörü Carol Alexander'a göre yatırımcılar endişeli. Halk arasında balinalar olarak bilinen büyük hacimli tüccarlar, "düzenleyici baskılar arttıkça Binance'ten ayrılmaya başlıyor" diye araya girdi.

CZ, Aralık ayının ilk günlerinin çoğunu, borsasının mali açıdan iyi durumda olduğuna ve müşteri mevduatlarını destekleyecek yeterli rezerve sahip olduğuna dünyayı ikna ederek geçirdi. Şirketten bir sözcü Aralık ayında "her kullanıcının varlıklarını Binance'ten çekebileceğini ve şirketin normal şekilde çalışmaya devam edeceğini" iddia etti.

Şirketin denetçisi Mazars'ın aynı Aralık ayında Binance dahil tüm kripto tabanlı işletmelerle ilişkilerini askıya almasıyla iddialar hızla ortadan kayboldu. Görünüşe göre karar, "bu raporların halk tarafından nasıl anlaşıldığına ilişkin endişeler nedeniyle" verildi.

Binance'in denetimler konusunda Mazars'la çatıştığı ve bunların "üçüncü taraf" olduğunu söylediği görüldü. Denetçi ise değerlendirme raporunun yasal olarak bağlayıcı bir güvence veya görüş oluşturmadığını düşünüyordu.

Minnesota Üniversitesi'nden muhasebe profesörü Vivian Sang'a göre Mazars, "Binance rezervlerinin incelenmesine ilişkin bir denetim görüşü veya güvence sağlamak, daha sonra Binance'in böyle bir rezerve sahip olmadığı ortaya çıkarsa dava edilme riskini önemli ölçüde artıracağı" gerekçesiyle kendisini geri çekti. Müşteri varlıklarını karşılamaya yetecek kadar para.”

Bu arada ABD yetkililerinin soruşturması, Binance'in Amerikan yasalarına tabi olmadığını öğrenmeleri halinde duvara toslayabilir. Şirket Çin'de doğdu; kripto dostu bir yetki alanı arayışıyla Japonya'ya ve daha sonra Malta'ya taşındı. Üstelik CZ, 2020'den bu yana firmasının resmi bir genel merkezinin olmadığını vurguladı.

Reuters'e göre ve yine The Washington Post'un haberine göre, "Binance'in birkaç yan kuruluşunu işleten bir paravan şirket olan Binance Holding Ltd., Cayman Adaları'nda bulunuyor ancak Zhao aynı zamanda dünya çapında düzinelerce iş birimiyle de bağlantılı. Britanya Virjin Adaları, Singapur, İrlanda, Lihtenştayn ve Seyşeller.”

Sektör uzmanları, Binance'in elde ettiği başarının, kullanıcıların köpek temalı bir kripto projesi olan Dogecoin gibi dijital tokenlar üzerinde spekülasyon yaparken yüksek kaldıraçlı bahislere girmelerine olanak tanıyan riskli finansal kripto türevlerinin tanıtım ve satışının bir sonucu olduğu görüşünde.

Bu nitelikteki finansal ürünler ABD'de yasa dışıdır ve Binance, Amerika merkezli müşterileri dışarıda bırakır. Borsa, 2019'dan bu yana ABD'deki müşterilerin offshore borsaya erişimini engelleyerek türevleri destekledi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir Binance yan kuruluşu olan Binance.US, menüsünde seçilmiş bir varlık listesine sahiptir. Firmanın, büyük kardeş kripto platformu Binance.com'dan bağımsız olarak faaliyet gösterdiği söyleniyor.

ABD, Küba, Kırım Bölgesi, İran, Suriye ve Kuzey Kore, Binance web sitesindeki kısıtlamalı bölgelerden bazıları. Kısıtlamaya rağmen ABD'de yaşayan bazı kişiler duvarı aşabildiklerini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden YouTube ve Reddit'te Binance.com ürünlerine nasıl erişilebileceğine dair videolar bulunmaktadır.

İddialara rağmen Binance, strateji sorumlusu aracılığıyla Hillmann, boşlukların test edildiğini ve işe yaramadığını söylüyor. "Bugün ABD'deki hiçbir kullanıcının Binance.com'a erişme olanağı yok" dedi.

The Washington Post'un kripto odaklı hedge fonlarıyla yaptığı röportajlar, sınırlı ticarete konu varlık menüsüne rağmen firmaların Binance.US'ta hesapları olduğunu vurguladı. Bazı hedge fonları, Binance.com'un hiçbir ürününü kullanmadıklarını ve halka açık birkaç kripto şirketinden biri olan Coinbase'i tercih ettiklerini söyledi.

Öte yandan Binance, yasalara saygılı bir şirket olduğunu ve araştırmacılarla işbirliği yaptığını savunuyor. Bu iddiaya rağmen Binance.com, Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı'na veya FinCEN'e kayıtlı değil; ancak bu, Banka Gizlilik Yasası'na uyumun temel şartıdır.

İlgili Makaleler: