ABD Savcıları Blockparty Kurucu Ortağını Elektronik Dolandırıcılıktan Tutukladı

Blockparty'nin kurucu ortağı Rikesh Thapa, 1 milyon dolardan fazla nakit, kripto ve hizmet jetonunu çalmaktan tutuklandı. ABD savcıları, şirketin 2017 ile 2019 yılları arasında baş teknoloji sorumlusu olan Thapa'yı 7 Aralık'ta elektronik dolandırıcılıktan tutukladı. Bu haber, kriptoda devam eden gerilime katkıda bulunuyor ve NFT pazarlar. Kripto borsasının çöküşünden bu yana kripto alanında belirsizlikler var. FTXve son olaylar topluluk üyeleri arasında daha fazla korkuyu tetikledi.

Savcılara göre, Blockparty kurucu ortağı şirketten dolandırdığı parayı lüks mallar için kullandı. Thapa'nın dolandırılan parayı özellikle "gece kulüpleri, seyahat ve giyim dahil kişisel harcamalar" için kullandığı iddia ediliyor. Şirketin kayıtlarını daha da tahrif etti ve eylemlerini ortaya çıkarabilecek kanıtları sildi.

Blockparty'nin kurucu ortağı, dolandırıcılığı Aralık 2017 ile Eylül 2019 arasında CTO iken yürüttü. Thapa, diğer bankacılık seçeneklerini ararken kişisel hesabında şirketin 1 milyon dolarına sahipti. Fonları elinde tutmak yerine, eski CTO bunları kişisel harcamalarında kullanmaya başladı. İzlerini örtmek için, şirketin fonları da dahil olmak üzere 21 milyon dolardan fazla parası olduğunu gösteren sahte bir banka ekstresi sundu. Nitekim eski yöneticinin banka hesabında bu kadar meblağ yoktu ve iddia ettiği gibi 1 milyon dolar için özel bir tasarruf hesabı da yoktu.

Blockparty Kurucu Ortağı Şirketten Çalıyor

Thapa, bakımındaki parayı çarçur etmekten geri durmadı. Ayrıca konumunu kripto paraları zimmete geçirmek için kullandı. Kurucu ortak, Blockparty'den en az 10 tanesini çaldı. BTCs. Adalet Bakanlığı (DOJ) açıkladı şirketin Bitcoin'lerinden en az birini yönlendirdiğini ve neredeyse 6,500 dolara sattığını. Daha sonra Thapa, gelirleri bu kişisel banka hesabına yatırdı, ticaret kayıtlarını tahrif etti ve eylemlerini örtbas etmek için e-postaları sildi. CEO'ya Bitcoin işleminin yanlış yorumlanmasına neden olan sahte bir işlem raporu göndererek daha da ileri gitti. CEO, kripto komisyonculuğundan bir doğrudan işlem raporu talep etti ve aldı. Bu, Thapa'nın baş yöneticinin e-posta hesabını devre dışı bırakmasına neden oldu. DOJ, eski CTO'nun e-postayı kripto komisyonculuğundan sildiğini ve tüm CEO e-posta hesabını sildiğini ekledi.

Diğer suçları arasında, belirli özelliklere ve hizmetlere erişmek için kullanılabilecek yardımcı program belirteçlerinin çalınması yer alıyor. CEO bilmeden hapa, jetonları satın almakla ilgilenen kişilerle bir toplantı yaptı. İtalya'daki toplantı öncesinde, yatırımcılara fon havalesi yapmaları için Thapa hesap bilgilerini vermişti. Ancak, nakit almayı kabul etti ve Blockparty'nin yaklaşık 174,285 jetonunu yatırımcılara devretti.

ABD savcısı, davayı Ofis Kompleksi Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Birimi'nin yürüttüğünü ve Blockparty kurucu ortağının 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini yazdı.

sonraki Altcoin Haberleri, Bitcoin Haberleri, Blockchain Haberleri, Kripto para haberleri, Haberler

Ibukun, her türden izleyiciye ulaşmak için karmaşık olmayan kelimeler kullanarak ilgili bilgileri aktarmakla ilgilenen bir kripto/finans yazarıdır.
Yazmanın yanı sıra, yaşadığı Lagos şehrinde film izlemeyi, yemek pişirmeyi ve restoranları keşfetmeyi seviyor.