ABD'li savcılar, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a yönelik dolandırıcılık davalarının, hükümetin kendisine karşı açtığı ceza davası sonuçlanana kadar devam etmemesini istedi. mahkeme belgeleri.
Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasını denetleyen başsavcı Damian Williams, Emtia Gelecek Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun her ikisinin de kalmaya razı olduğunu yazdı. Mahkeme dosyasına göre Bankman-Fried, eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve FTX kurucu ortağı Gary Wang da kalmayı kabul etti.
Salı günü yapılan bir mahkeme dosyasına göre Damian Williams, ceza davasının sonucunun muhtemelen hukuk davalarını önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti. Ayrıca Bankman-Fried'ın savunma ekibinin, ceza davasında kendi savunmalarını güçlendirmek için hukuk davasındaki keşif sürecini kullanabileceği yönündeki endişelerini de dile getirerek, Salı günkü dosyasında ceza davasının muhtemelen hukuk muhakemesi üzerinde "önemli bir etkisi" olacağını belirtti ve bu nedenle ertelenmelidir.
"Hukuk Davalarında keşiflerin kısıtlama olmadan ilerlemesine izin vermek, sanık Samuel Bankman-Fried'a Hükümetin tanıklarıyla ilgili azil materyalini uygunsuz bir şekilde elde etme, cezai keşif kurallarını atlatma ve Ceza Davasında savunmasını uygunsuz şekilde uyarlama araçları verme riski taşır." Williams yazdı.
Böyle bir hareket tamamen eşi benzeri görülmemiş bir hareket değil. Temmuz 2018'de SEC geçici olarak askıya alındı Hem hukuk hem de ceza davalarının aynı gerçeklere ve koşullara dayandığı tespit edildiğinden, kripto dolandırıcısı Renwick Haddow hakkındaki soruşturma.
13 Aralık'ta SEC, Bankman-Fried'ı FTX yatırımcılarını dolandırmaya yönelik bir plan geliştirmekle suçladı. Benzer şekilde Emtia Vadeli Ticaret Komisyonu (CFTC) de Bankman-Fried'ı Amerikan tarihindeki en büyük dolandırıcılıklardan birini gerçekleştirmekle ve fonların FTX'ten Alameda Research'e akmasına izin vermekle suçladı.
Bir noktada Bankman-Fried dünyanın en zengin adamlarından biriydi ve dünyanın en büyük merkezi kripto borsalarından birini yönetmişti. SEC'in içinden insanlar.
Hukuk davasını erteleme hamlesi, üst düzey bir SEC yetkilisinin Ocak ayında istifa etmesinden sonra geldi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Baş Hukuk Müşaviri Dan Berkovitz'in Bankman-Fried ile birçok tartışmalı toplantı yaptığı yönündeki raporların ardından, açıkladı Aralık ayında Berkovitz'in 31 Ocak'tan itibaren görevinden ayrılacağı açıklandı.
Bankman-Fried, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmak da dahil olmak üzere toplam sekiz suçla karşı karşıya bulunuyor. 3 Ocak'ta Manhattan'daki federal mahkemeye çıktı ve burada sekiz suçlamanın tamamını kabul etmedi. FTX kurucusu şu anda Ekim ayında gerçekleşecek olan duruşmayı bekliyor.
Source: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/