Mahkeme belgelerine göre ABD savcıları, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'e yönelik dolandırıcılık davalarının, hükümetin kendisine karşı açtığı ceza davası sonuçlanana kadar ilerlememesini talep etti.
Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasını denetleyen başsavcı Damian Williams, Emtia Gelecek Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun her ikisinin de kalmaya razı olduğunu yazdı. Mahkeme dosyasına göre Bankman-Fried, eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve FTX kurucu ortağı Gary Wang da kalmayı kabul etti.
Salı günkü mahkeme dosyasında, ceza davasının sonucunun hukuk davaları üzerinde muhtemelen "önemli bir etkisi" olacağını söyledi. Williams ayrıca Bankman-Fried'ın hukuk ekibinin ceza davasındaki savunmasını güçlendirmek için hukuk davasının keşif sürecini kullanabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.
“Ayrıca, Hukuk Davalarında keşiflerin kısıtlama olmadan ilerlemesine izin vermek, sanık Samuel Bankman-Fried'e Hükümetin tanıklarıyla ilgili azil materyalini uygunsuz şekilde elde etme, cezai keşif kurallarını atlatma ve Ceza Davasındaki savunmasını uygunsuz şekilde uyarlama araçları verme riski taşır. ," o yazdı.
SEC, Bankman-Fried'ı plan yapmakla suçladı FTX yatırımcılarını dolandırmak. Bu arada CFTC, Bankman-Fried, FTX ve Alameda Research'ü suçladı. dolandırıcılık ve maddi yanlış beyanlar.
Bankman-Fried, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo da dahil olmak üzere toplam sekiz suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. FTX kurucusu 3 Ocak'ta Manhattan federal mahkemesine çıktı ve suçsuz olduğunu iddia etti sekiz suçlamanın hepsine karşı ve şimdi Ekim ayında yapılması planlanan duruşmayı bekliyor.
Sadece birkaç ay önce Bankman-Fried, kripto endüstrisindeki en güçlü CEO'lardan biriydi. Ancak Alameda Research'ün milyarlarca değerindeki yükümlülüklere karşılık bilançosunda milyarlarca değerinde FTT (FTX hizmet tokeni) tuttuğu ortaya çıktığında vakıfta çatlaklar görülmeye başladı. Ortaya çıkan panik, FTX borsasından milyarlarca dolarlık para çekilmesine yol açtı. Şirketin elinde para çekme talebini karşılamaya yetecek kadar müşteri varlığı yoktu ve 11 Kasım'da FTX, Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulundu ve Bankman-Fried, CEO olarak istifa etti.
Bir ay sonra, 12 Aralık'ta Bankman-Fried Bahama polisi tarafından tutuklandı ABD yetkililerinin talebi üzerine. Kötü şöhretli Fox Hill Hapishanesinde bir hafta tutulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Şu anda ailesinin Palo Alto'daki evinde ev hapsinde tutuluyor ve duruşmasına kadar burada kalacak.
Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.
Source: https://decrypt.co/120782/prosecutors-delay-cftc-sec-fraud-cases-sam-bankman-fried