ABD Düzenleyicileri, Silvergate-FTX Anlaşmalarına İlişkin Resmi Soruşturma Başlattı

FTX'in batması nedeniyle büyük kayıplar yaşayan birçok alacaklıdan biri olan Silvergate, daha önce personelinin %40'ını işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

İşinin uğradığı bu darbe, kuruluşun FTX'in çöküşünden sonra meydana gelmesinden korktuğu potansiyel bir banka hücumunu karşılamak için alınan milyarlarca dolarlık önemli kredilerle daha da arttı.

Sıcak Koltukta Silvergate

Her ne kadar milyarlarca dolarlık krediler tipik bankaların gidişatı ile eşit görünse de, Silvergate tarafından alınan mevcut krediler iddiaya göre mevcut nakit rezervlerinin çoğunu oluşturur.

Bankanızın şu anda yaklaşık 4.6 milyar dolar nakiti var ve bunun büyük çoğunluğunu (4.3 milyar dolar) FHLB'den avans olarak aldı. Silvergate, FHLB'yi işlevsel "son çare borç veren" olarak kullanarak, kripto piyasası riskini geleneksel bankacılık sistemine daha da dahil etti."

Bankanın bilançosu da inceleniyor giymek için en kötüsüGeçtiğimiz çeyrekte 1 milyar dolar zararla ve Perşembe günü uzatılan işlem saatlerinde hisse fiyatlarında %20'lik bir düşüşle karşı karşıya kaldı.

Henüz Resmi Bir Suçlama Yok

FTX Grubunun Silvergate ile olan anlaşmalarına ilişkin mevcut soruşturma bu sefer resmi olarak yapılmış olsa da henüz herhangi bir suçlama yöneltilmedi. göre Bloomberg'e.

Bunun yerine, ABD Adalet Bakanlığı tarafından koordine edilen mevcut soruşturma, Silvergate yönetiminin FTX'in iş anlaşmaları hakkında gerçekte ne kadar bilgi sahibi olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Özellikle de Silvergate'in elindeki banka hesapları aracılığıyla mali suiistimal yapıldığından şüpheleniyorlarsa, bu da bankanın takası yetkililere bildirme zorunluluğunu doğuracaktı.

Silvergate'in kaçamak yanıtlarının yalnızca tipik bir banka gizliliği meselesi olduğu ortaya çıkarsa soruşturma, FTX'in bankacılık stratejileri hakkında daha fazla bilgiyle de olsa muhtemelen sonuçlanacak.

Silvergate şimdilik, Alameda Research'ün 2018'deki katılımından başlayarak, FTX Grubunda bağlantısı olan her kuruluş için durum tespiti yaptığını doğruladı. Ayrıca, iç denetimlerin yanı sıra, Silvergate'in de bir itibara sahip olduğunu belirtmekte fayda var. otoritelere çok uyumlu olduğu için her yıl hem Federal Reserve hem de bağımsız denetçiler tarafından denetleniyordu.

Ancak bu denetimler yeterince sıkı olmayabilir. DOJ soruşturmasının yanı sıra Silvergate, bankayı mali kontrollerini ve denetimlerini gizlemekle suçlayan diğer yatırımcıların potansiyel toplu davasıyla da karşı karşıya.