ABD SEC, İddia Edilen Ponzi Benzeri Kripto Para Birimi Dolandırıcılığının Sahibine Dava Açtı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, iki danışmanlık şirketine ve sahiplerine Ponzi benzeri bir kripto para birimi programı yürüttüğü için yeniden dava açtı.

Firmalar dört yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 4.4 milyon dolar toplamayı başardılar.

• The dava Creative Advancement LLC ve Edelman Blockchain Advisors LLC ile bunların sahibi Gabriel Edelman'a karşıdır.
• İddialar, Edelman'ın şirketleri aracılığıyla Şubat 2017'den Mayıs 2021'e kadar "yanlış, yanıltıcı ifadeler kullanarak menkul kıymetleri hileli bir şekilde teklif ettiğini ve sattığını" iddia ediyor.
• SEC, bu dört yıl boyunca en az dört yatırımcıdan 4,390,000 dolar topladığına inanıyor.
• Edelman, bu fonların indirimli vaatlerle satın alınacak kripto para birimlerine yatırılacağına söz verdi.
• Ancak Komisyon, “dijital varlıklara yatırımcı fonlarının yalnızca küçük bir kısmını” yatırdığını ve çoğunluğunu kredi kartlarını ödemek veya aile üyelerine para göndermek de dahil olmak üzere “kendi kişisel çıkarlarını” finanse etmek için kullandığını iddia etti.
• Ek olarak, SEC, Edelman'ın "Ponzi benzeri" bir plan yürüttüğünü ve erken yatırımcılara yeni yatırımcıların fonlarından bazılarını "her zamankinden daha büyük yatırımlarını teşvik etmek" için geri ödediğini iddia etti.
• Ajansın davası, Edelman'ın menkul kıymetler sahtekarlığı yaptığını iddia etti ve mahkemeden kendisini "burada iddia edilen eylemlere, uygulamalara ve iş kurslarına katılmaktan" kalıcı olarak kısıtlamasını istedi.
• Edelman'ın şu anda İspanya'da ikamet ettiğini iddia eden SEC davası, Ponzi benzeri hamlelerden birinin nasıl çalıştığını açıkladı:

Örneğin, bir Yatırımcı başlangıçta 50,000$ yatırım yaptı. Edelman birkaç ay içinde 75,000$ geri verdi ve Yatırımcı daha sonra 600,000$ daha yatırım yaptı. Edelman birkaç ay sonra 720,000 dolar geri verdi. Bundan sonra Yatırımcı, sözde geçmiş performansa ve Edelman'ın Yatırımcı'nın %1,000,000'lik bir getiri elde edeceğine dair verdiği söze dayanarak 15$ yatırım yaptı. Bundan sonra, Edelman bu Yatırımcıya herhangi bir fon iade etmedi.