Washington merkezli kripto para birimi ticaret platformu, Bittrex Oldu para cezası ABD Hazine Bakanlığı tarafından Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) aracılığıyla toplam 29 milyon dolar.
OFAC tarafından dijital para alım satım platformunda alınan en büyük fon olarak etiketlenen fone, Bittrex'in yeterli uyumluluk programlarını uygulamadığı ve bu nedenle bazı kullanıcılarının yerleşik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olduğu göz önüne alındığında gerekli hale geldi.
OFAC'ın duyurusuna göre ticaret platformu, "Ukrayna, Küba, İran, Sudan ve Suriye'nin Kırım bölgesinde bulunan kişilerin, Mart 263,451,600.13 arasında yaklaşık 2014 $ değerinde sanal para birimiyle ilgili işlemlerde bulunmak için platformunu kullanmasını engelleyemedi." ve Aralık 2017.”
Düzenleyici, borsanın kayıt sırasında IP adreslerine göre kayıtlarını engellemesi durumunda bu yasaklı kullanıcıların önlenmesinin kolay olacağını belirtti. FinCEN ihlali, ticaret platformunun Kara Para Aklamayı Önleme konusunda uygun bir girişimde bulunmamasını içeriyordu (AML) önlemler, dolayısıyla yasa dışı mali gelirlerin aklanması için zayıf bir kanal oluşturuyor.
OFAC Direktörü Andrea Gacki, "Sanal para firmaları, yaptırım uygulanan bölgelerde bulunan müşterilerin taranması da dahil olmak üzere etkili yaptırımlara uyum kontrollerini uygulama konusunda başarısız olduklarında, ABD ulusal güvenliğini tehdit eden yasa dışı aktörler için bir araç haline gelebilirler" dedi. “Dünya çapında faaliyet gösteren sanal para borsaları, müşterilerinin hem kim hem de nerede olduğunu anlamalıdır. OFAC, sanal para sektöründe ve diğer yerlerde, uygun kontrolleri uygulamadaki başarısızlıkları yaptırım ihlallerine yol açan firmaları sorumlu tutmaya devam edecek.”
ABD Hazinesi tüm yıl boyunca kripto para hizmet sağlayıcılarına karşı daha canlı davrandı ve ilk kez Mayıs ayında gündeme geldi. yasaklı kripto karıştırıcı, Blender.io ve daha sonra ne zaman katma Tornado Cash listesine eklendi.
Sektör Blender yasağı konusunda hiçbir yaygara koparmazken Tornado Cash'in yasağı pek çok itirazla karşılandı ve bunların hepsi Coinbase Global Inc gibi endüstri devlerini hedefli davaları ve savunuculuk eylemlerini finanse etmeye teşvik etti.
Görüntü kaynağı: Shutterstock
Kaynak: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation