Yetkililer, Bitcoin madenciliği şirketi BitClub Network'ten yatırım aldığı bildirilen Utah'taki önde gelen işletmelerden 22 milyon dolara el koymak istiyor sanık 722 yılında 2019 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı gerçekleştirmişti.
Göre Utah Araştırmacı Gazetecilik Projesi'ne ilişkin mahkeme belgeleri, Gavin Dickson adındaki bir girişimcinin, kendi firmalarından en az biri aracılığıyla, feshedilmiş bitcoin madenciliği şirketinden Utah'taki çeşitli şirketlere fon yatırdığını iddia ediyor. Ancak Adalet Bakanlığı suçlamada bulunmadı ona karşı.
Dickson bir önemli Utah'taki girişimci ve satın aldı restoranlar, adalarve başlamaya yardımcı oldu hayır.
Yetkililer şu anda aşağıdakilerden 22 milyon dolar değerindeki yatırımlara el koymak istiyor:
- Kiln, Utah ve Colorado'da bir dizi ortak ofis alanı (8.4 milyon dolar).
- The Grid, en uzun kapalı mekan go kart pistlerinden biri (1.6 milyon dolar).
- Evermore Park, Salt Lake City'deki sürükleyici bir tema parkı (500,000 $).
BitClub Ağı söz bir kripto madenciliği havuzuna (ödül kazanmak için birlikte çalışan bir grup bitcoin madencisine) yatırım yapma fırsatı. İddiaya göre Yatırımcıları sahte bitcoin madenciliği karlarıyla kandırdı bu, bu bitcoin madencilik havuzlarının karlılığını abarttı.
Daha fazla oku: Lanet aşkı caydıramadığı için sahte bitcoin tetikçisi tarafından dolandırılan adam rakip
Planın bir parçası olarak yatırımcılar daha sonra başkalarını işe almaya teşvik edilecek. Mahkeme belgeleri, BitClub dolandırıcılarının hedef kitlelerini nasıl "tipik aptal bir MLM yatırımcısı" olarak tanımladığını ortaya koyuyor. İddia edilen planın tamamı 722 milyon dolar elde etmeyi başardı.
BitClub belgelerinde Dickson'ın adı geçiyor
Dickson, BitWealth Holdings ve BitWealth Investment'ın sahibidir. Dickson, Goettsche'ye karşı açılan mahkeme belgelerinde aslında bunu yaptığını belirtti. BitClub'dan para yatırın bazı şirketleri aracılığıyla. Fırın da böyle bir yatırımdı; BitWealth, ofis alanı şirketine 8.2 milyon dolar yatırdı.
Fırın'dan açıklama okur: “2018 yılında Kiln, BitWealth'ten yatırım aldı. BitWealth'e yatırım yapan Bay Goettsche'nin, BitClub adı verilen ayrı ve ilgisiz bir işletmeye karışması nedeniyle suçlandığının farkındayız.”
“BitWealth, Kiln'de yalnızca azınlık hisse pozisyonuna sahip. Bay Goettsche ve BitClub'a karşı açılan davanın Kiln ile ilgisi yok ve operasyonlarımız üzerinde hiçbir etkisi yok."
Dickson'ın adı Goettsche'ye karşı çıkarılan arama emrinde de yer alıyordu. Arama emri, Goettsche'nin BitClub fonlarını nasıl aldığını açıklıyor Dickson'a ait hesaplar yine Dickson'a ait olan Most Amazing Box LLC adlı bir şirketle birlikte.
Ayrıca Goettsche'nin, görünüşe göre Most Amazing Box LLC tarafından satın alınan ve Singapur'daki bir kripto para borsası aracılığıyla finanse edilen özel bir jeti vardı. göre 2020 başvurularına kadar.
Utah Araştırmacı Gazetecilik Projesi, Dickson ve Goettsche'nin avukatlarına ulaştı ancak herhangi bir yanıt alamadı.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya araştırmacı podcast'imizi dinleyin Yenilik: Blockchain Şehri.
Kaynak: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/