2.4 Milyar Dolarlık BitConnect Ponzi Kurbanları 17 Milyon Dolarlık Tazminat Alacak

Ponzi şeması BitConnect'in kurbanları nihayet biraz rahatlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, dünya çapında binlerce yatırımcıyı dolandıran BitConnect'teki yatırım kayıpları nedeniyle 17'tan fazla farklı ülkeden yaklaşık 800 mağdura 40 milyon doların üzerinde tazminatın dağıtılmasına karar verdi.

Resmi basın bülteni ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından şu ifadelere yer verildi:

“Ancak gerçekte BitConnect, daha önceki BitConnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen parayla ödeme yaparak ders kitabı niteliğindeki bir saadet zinciri işletiyordu. Arcaro ve işbirlikçileri, BitConnect'e yatırılan paranın yüzde 15'e kadar kısmının, sahibinin ve destekçilerinin yararına kullanılmak üzere doğrudan rüşvet fonuna gitmesini sağladı."

BitConnect Dolandırıcılık Düzenleyicisi: Satish Kumbhani

2016 yılında piyasaya sürülen BitConnect, 3.4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ancak, İngiltere hükümetinin meşruiyetini kanıtlamak için bir bildiri yayınlamasından bir yıl sonra çözülmeye başlandı. Ocak 2018'de Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, BitConnect'e, şirketin bir Ponzi planı yürüttüğü iddiasıyla bir durdurma ve vazgeçme kararı verdi.

Daha önce firmanın kurucusu Satish Kumbhani'nin Şubat 2.4'de yatırımcılardan 2022 milyar dolar sızdırmakla suçlandığı bildirilmişti. tokatladı Elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık yapmak, emtia fiyatlarında manipülasyon yapmak için komplo kurmak, lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek ve Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası kara para aklamak için komplo kurmak.

Kumbhani'nin nerede olduğu hala bilinmiyor.

Glenn Arcaro'nun Cümlesi

BitConnect'in ABD merkezli önde gelen destekçisi Glenn Arcaro, 16 Eylül 2021'de elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti. Kendisi, BitConnect'in ICO'sunu ve borsasını kazançlı bir yatırım olarak sahtekarlıkla pazarlayarak kullanıcıların kripto varlıklarına olan ilgisinden yararlanmak için diğer yöneticilerle komplo kurduğunu itiraf etti. .

DOJ, Arcaro ve işbirlikçilerini yatırımcıları platformun "Kredi Verme Programı" konusunda yanıltmakla suçladı. Ayrıca BiConnect tarafından kullanılan "BitConnect Ticaret Botu" ve "Volatility Yazılımı" araçlarının, kripto borsa piyasalarındaki dalgalanmalar üzerinden işlem yaparak önemli karlar elde edebileceğini de öne sürdü.

Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), paralel bir araştırmada, artık kullanılmayan borsanın operatörlerinin, yatırımcı fonlarını kişisel kazançları için kullandıklarını ve kurucuların kontrolü altındaki dijital cüzdanlara gönderdiklerini tespit etti. Arcaro geçen yıl 3 yıldan biraz fazla hapis cezasına çarptırıldı.