WazirX, Kolluk Kuvvetlerinden Gelen Veri Talepleriyle Çarpıldı

Kripto borsası, Ekim-Mart 1023 döneminde kolluk kuvvetlerinden 2022'ün üzerinde talep aldı. 

Rapor, Veri Talebinde Artışı Ortaya Çıkardı 

Hindistan merkezli kripto borsası, Ekim 2021 ile Mart 2022 arasındaki döneme ait şeffaflık raporunda, suç faaliyetleriyle ilgili 1023'ün üzerinde veri talebi aldıkları bilgisini açıkladı. Hintli ve yabancı emniyet teşkilatlarından gelen talepler nedeniyle toplam sayı, önceki Nisan-Ekim 2021 döneminden bu yana üç katına çıktı. Şirket ayrıca bu taleplerin 952'sinin Hintli acentelerden, 71'inin ise yabancı kuruluşlardan geldiğini bildirdi. Geçen yılın Nisan-Ekim döneminde alınan 377 taleple karşılaştırıldığında toplam sayı üç katına çıktı. Rapor ayrıca borsanın bu taleplerin her birine hızlı yanıtlar verdiğini ve böylece bu yaptırım kurumlarına tam uyum sağladığını ortaya koydu. Zorunlu yanıt süresi talepten itibaren 72 saat olmasına rağmen borsa, her talebe 22 dakika içinde yanıt verdiğini iddia etti. 

Blockchain Dışından Kaynaklanan Kripto Dolandırıcılıklarının %95'i

Rapor aynı zamanda kripto bağlantılı dolandırıcılıkların doğasına da biraz ışık tuttu ve bu vakaların büyük çoğunluğunun (yaklaşık %95) blockchain ekosisteminin dışında gerçekleştiğini ve bunların çoğunluğunun geleneksel para piyasası dolandırıcılığı olduğunu iddia etti. Raporda ayrıca yaygın olarak kullanılan farklı dolandırıcılık yaklaşımları da incelendi ve tüm kripto dolandırıcılıklarının %40'ının saadet zinciri dolandırıcılığı, %25'inin kimlik avı dolandırıcılığı, %25'inin kimliğe bürünme dolandırıcılığı olduğu, kimlik hırsızlıklarının ise yaklaşık %5'i oluşturduğu iddia edildi. 

Hükümet Gözetimini Sıkılaştırıyor

Geçtiğimiz yıl Hindistan'da büyüyen kripto pazarı, hükümetin harekete geçmesine ve durumun farkına varmasına neden oldu. Sadece yüksek getirili bir yatırım varlığı olarak harikalar yaratmakla kalmadı, aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetlerini başlatmak için onu istismar eden istenmeyen unsurların da dikkatini çekti. Doğal olarak hükümet, bilgi taleplerinin yoğunluğundan da anlaşılacağı üzere, kripto borsalarının denetimini artırdı ve kolluk kuvvetlerine baskı uyguladı. 

Ancak hükümetin ülkenin kripto pazarına müdahalesi, onu daha başlangıçta tamamen yok edebilir. Olduğu gibi, yüksek % 30 vergi 2022 Bütçesi sırasında açıklandığı gibi kripto kazançlarından alınan vergiler, birçok yatırımcının yurt dışına sığınmasına neden oldu. Her kripto işlemi için %1'lik TDS bile piyasa likiditesi için ölümcül olabilir. Aslında, mali yılın başlangıcından bu yana sektör, ticarette %90'a varan bir azalma ve birçok kripto platformunun yurt dışına taşınmaya karar vermesiyle önemli bir "kripto beyin göçü" yaşadı.

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.