FTX Tarafından Rekt miydiniz? Bu Web Sitesi Sizi Kolluk Kuvvetlerine Bağlar

Bir FTX kurbanı mısınız? Federalleri arasan iyi olur.

Ya da en azından ziyaret edin internet sitesi FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'e karşı açtıkları ceza davasıyla ilgili bilgileri dağıtmak için kurdular.

Cuma günü, ABD Federal savcıları Manhattan'da para kaybeden insanlarla iletişim kurmak için bir web sitesini kullanmak için izin isteyen belgeler sundu. FTX'in muhteşem çöküşü. Davaya nezaret eden ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan aynı gün davayı onayladı.

FTX'in iflas başvurusuna göre Kasım 11, 100,000'den fazla alacaklıya borcu var - ancak bu, kripto borsaları FTX ve FTX US'nin kullanıcılarını hariç tutuyor. Sayıya kullanıcıları dahil etmek, bu sayıyı 1 milyondan fazla kişiye getiriyor. Savcılar, hepsiyle tek tek iletişime geçmenin "pratik" olmayacağını savundu. 

Ceza davalarında, savcıların mağdurları savunma veya ceza yargılamalarından önce bilgilendirmeleri ve eğer dinlenilmek istiyorlarsa ifade vermeleri için onlara yeterli süre tanımaları gerekmektedir.

Kaplan, mahkeme kararında, "Mahkeme, bu tür bir bildirimde bulunan mağdurların sayısına bağlı olarak, bu tür işlemlerde mağdurların dinlenme biçimine karar verecektir."

FTX'in şu anda CEO'su olan ve Bölüm 11'in yeniden yapılandırılmasına nezaret eden John Ray, Aralık ayında ABD Mali Hizmetler Komitesi'ne FTX.com kullanıcıları arasında "az sayıda ABD müşterisinin" olduğunu söyledi. 

Ray ifadesinde, "ABD silosunda 2.7 milyon kullanıcı olduğunu biliyoruz, bu da yine müşteri ilişkilerini abartıyor çünkü insanların birden fazla ticaret hesabı vardı" dedi. "[FTX.com] silosunda 7.6 milyonun üzerinde kullanıcımız vardı ve yine belirli bir müşterinin çok sayıda hesabı nedeniyle gerçek müşteri ilişkilerini abartıyorduk. Bu yüzden bu müşteri numaralarının en altına inmemiz gerekiyor. Ancak birçoğunun Manhattan mahkemesine şahsen çıkması pek olası değil.”

Aslında, aylık aktif kullanıcı verilerinin analizi CoinGecko Güney Kore, Singapur ve Japonya'nın kapatılmadan önce FTX.com'a giden tüm trafiğin %16'sını oluşturduğunu tahmin ediyor. Web sitesi, bir kullanıcının ABD'de olup olmadığını otomatik olarak algılayacak ve onları şirketin ABD merkezli kolu olan FTX ABD'ye yönlendirecek şekilde ayarlanmış olsa da, eyaletlerdeki müşteriler hala tüm trafiğin %2'sini oluşturuyordu. 

Açık olmak gerekirse, Adalet Bakanlığı'nın ceza davası New York'un Güney Bölgesi'nde FTX kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhine açılan dava, Delaware'de sürmekte olan iflas işlemlerinden tamamen ayrıdır. Kasım'dan beri. 

ABD savcıları Bankman-Fried'i Bahamalar'da tutuklandıktan bir gün sonra, aralarında elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu da dahil olmak üzere 9 Aralık'ta sekiz suç duyurusunda bulundu (ve iddianameyi 13 Aralık'ta kaldırdı). 21 Aralık'ta ABD'ye iade edildi ve karşı karşıya olduğu tüm suçlamalarda suçsuz olduğunu iddia etmek için Manhattan'da göründü.

Federal savcılar ayrıca eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang'ı da suçladı, ancak her ikisi de suçlarını kabul etti ve tutuklandı. müfettişlerle işbirliği yapmak Bankman-Fried aleyhindeki davalarında. 

FTX'in iflas davasında, milyonlarca alacaklı ve kullanıcının sabırsızlanmaya başladığına dair işaretler var.

Bu haftanın başlarında, hukuk firması Venable tarafından temsil edilen FTX Trading Alacaklılar Ad Hoc Komitesi, FTX'in varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir hesabını derlemek için daha fazla süre talebine itiraz etti. 

FTX başlangıçta 17 Kasım'da bir son tarih uzatması istedi ve bitiş tarihini 23 Ocak'a çıkardı. Ardından 21 Aralık'ta FTX, son tarihin 15 Nisan'a geri alınmasını isteyen başka bir başvuruda bulundu.

Ancak geçici komite, uzatma süresinin bir fark yaratacağına inanmıyor.

Avukat Daniel O, "Borçluların ön dilekçe defterlerini ve kayıtlarını hiçbir zaman uzlaştırabilecekleri (veya daha büyük olasılıkla bunları ilk etapta oluşturabilecekleri) ve bu Bölüm 11 davalarında doğru çizelgeleri ve beyanları dosyalayabilecekleri görünmüyor" dedi. Brien itirazda şöyle yazdı: “ve önergede, ekte veya beyannamelerin hiçbirinde o kadar fazla şey söylemiyorlar. Bu şartlar altında süreyi uzatmak için hiçbir sebep yok.”

Celsius iflas davasında, şirketin tüm hesap sahibinin iddialarının borçlunun tüm varlıklarına karşı olduğunu düşündüğünü ve böylece hangi işletmenin davacıya borçlu olduğu kararını sonraya bıraktığını ileri sürdü.

O'Brien, benzer bir çözümün FTX'in iflas işlemlerinde yardımcı olabileceğini, özellikle de şirketin "bu koşullar altında muhtemelen hiçbir zaman doğru Çizelgeleri ve Beyanları sunamayacağını" yazdı.