Büyük bir kripto para borsası olan Binance, görünüşte bağımsız bir ABD'li ortağa ait bir banka hesabına gizlice erişim sağladı ve hesaptan büyük miktarda parayı Binance CEO'su Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir ticaret şirketine aktardı.
Reuters tarafından incelenen çeyrek kayıtlarına göre, California'daki Silvergate Bank'taki Binance.US hesabından bu ticaret şirketi Merit Peak Ltd.'ye 400'in ilk üç ayında 2021 milyon dolardan fazla transfer edildi.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance'in ABD bölümü ile şirketin kurucusuyla bağlantılı iki ticaret şirketi arasındaki ilişkileri araştırıyor. Sigma Chain ve Merit Peak iki şirkettir ve Binance'in ABD borsasında “piyasa yapıcı” olarak hareket ederler.
ABD kongresinin de bu işe karışabileceği tahmin ediliyor. Hadi keşfedelim.
Senatör Marshall, ABD Kongresinin Binance hakkında soruşturma açabileceğini söyledi
17 Şubat'ta bir senatörün Reuters tarafından aktarıldığına göre, ABD Kongresi Merit Peak ile bağlantısı nedeniyle Binance.US hakkında bir soruşturma yürütmesi gerektiğini söyledi.
Senatör Roger Marshall yayına, "Burada koku testini açıkça geçmeyen şüpheli bir şeyler oluyor... Kongre'nin yanıtlara ihtiyacı var ve Binance.US ve Silvergate bunları bize vermekle yükümlü."
Bu rapordan bu yana Binance.US, Twitter'da Merit Peak'in platformunda faaliyet gösterdiğini ancak "2021'de [Binance.US] üzerindeki tüm faaliyetleri durdurduğunu" kamuoyuna açıkladı.
Binance.US daha önce özel olarak Reuters'e benzer bir açıklama sunmuş olsa da, kamuya açık bir Twitter gönderisinde de bu konumu ayrıntılı olarak açıkladı. Firma banka hesaplarına erişimi olan tek kişinin Binance.US çalışanları olduğunu belirtti. Ayrıca, Merit Peak ve diğer dış piyasa yapıcıların indirimler için dürüstçe ve açık bir şekilde rekabet etmesi gerektiğini belirtti.
Binance US ayrıca tüketici fonlarını asla takas etmeyeceğini veya ödünç vermeyeceğini belirtti. Firma, muhtemelen FTX ve Alameda Research'ün sona ermesine atıfta bulunarak, fonların birbirine karışmasının neden olduğu yüksek profilli ticari başarısızlıklardan hoşlanmadığını ifade etti.
Binance, ABD Soruşturmalarını Çözmek İçin Ceza Ödemeyi Bekliyor
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bir röportajda şirketin baş strateji sorumlusuna göre, operasyonlarına yönelik mevcut ABD düzenleyici ve yasa uygulama soruşturmalarını sonuçlandırmak için parasal cezalar ödemeyi planlıyor.
Bay Hillmann'a göre işletme, "bunu düzeltmek için şimdi gerçekleştirmemiz gereken çözümlerin neler olduğunu bulmak için düzenleyicilerle birlikte çalışıyor." Sonuç “muhtemelen iyi olacak, daha fazlası olabilir… Sadece bilmiyoruz. Buna düzenleyicilerin karar vermesi gerekiyor.”
Bunun Kongre'nin dikkatini çekecek ve onları Binance'e karşı harekete geçmeye sevk edecek kadar önemli bir konu olduğuna inanıyor musunuz? Binance, senatörün şüphelendiği gibi yasadışı işlerle mi uğraşıyor?
Kaynak: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/