Yaklaşan Dava Rekor Çıkışlara Neden Olduğundan, XRP Balinaları Binance'ten Milyonları Taşıyor ⋆ ZyCrypto

reklâm

 

 

• Zengin yatırımcılar Binance dışına fon aktarıyor.
• Binance, kara para aklama iddiaları nedeniyle ABD düzenleyicileri tarafından soruşturma altında.

XRP balinaları Analiz firması Santiment tarafından sağlanan verilere göre, 100,000 ile 10 milyon arasında tokena sahip olan şirketlerin elindeki mevcutlar 1.5 Aralık itibarıyla %18.29 artışla %11'a yükseldi. Satın alma faaliyetleri, ABD yasa yapıcılarının Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'yu (CZ) kovuşturmaya yönelik planları ve firmanın rezerv kanıtındaki 'kırmızı bayraklar' ile daha da hızlandı.

Ticaret hacimlerine göre en büyük borsanın, kara para aklama ve cezai yaptırımların ihlali iddiaları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi tarafından soruşturma altında olduğu bildiriliyor. Savcılar arasındaki ayrılığa rağmen (bazıları CZ'nin borsasına karşı yeterli kanıta sahip olduklarını iddia ederken diğerleri aksini düşünüyor) Binance, artan para çıkışları kaydediyor.

Nansen'in verilerine göre hafta başında borsada 902 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. WhaleAlert tarafından bildirildiği üzere, XRP'yi hareket ettiren yatırımcılar arasında balinalar da yer alıyor. Takipçi, 13 Aralık'ta 300,000,000 milyon dolar değerindeki 115 XRP'nin Binance'ten bilinmeyen bir hedefe gönderildiğini tweetledi.

Binance'den XRP çıkışları borsanın şeffaf olmayan rezerv kanıtıyla bağlantılı

Saatler arayla 37,371,039 milyon dolar değerindeki 14 XRP daha Binance'ten doğrulanmamış bir yere taşındı. Binance'in şu anda 1 milyar doları aşan çıkışlarının bir kısmı, kısmen borsanın yakın zamanda Mazars tarafından açıklanan rezerv kanıtındaki usulsüzlüklere bağlı olabilir.

Denetim firmasının mektubu şöyle: “Binance'in, marj ve kredi hizmeti teklifi aracılığıyla ödünç verilen Kapsam İçi Varlıklar için teminat olarak müşteriler tarafından taahhüt edilen Kapsam Dışı varlıklar dikkate alınmaksızın %97 oranında teminatlandırıldığını ve bunun sonucunda müşteri sorumluluk raporunda negatif bakiyeler oluştuğunu tespit ettik. Müşterilere marj yoluyla ödünç verilen Kapsam İçi Varlıklar ve Kapsam Dışı Varlıklar tarafından aşırı teminat altına alınan krediler de dahil edildiğinde, Binance'in %101 oranında teminatlandırıldığını tespit ettik."

Rapora dayanarak sektör uzmanları, borsanın neden iç kontrollerini ve bunların etkinliğini tam olarak açıklamadığını sorguluyor. Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu İnternet Uygulama Dairesi eski şefi John Reed Stark şunları söyledi: "Binance'in rezerv kanıtı raporu, iç mali kontrollerin etkinliğini ele almıyor, bir görüş veya güvence sonucunu ifade etmiyor ve rakamları teyit etmiyor."

Mazars'ın 7 Aralık'ta yayınlanan raporu, Binance'in Bitcoin rezervlerinin mevcut fiyatla 575,742.42 milyar dolar değerinde 9.7'den fazlasını yönettiğini gösterdi. Şirket ayrıca, kullanıcıların varlıklarını doğrulamasına olanak tanıyan Merkle ağacı rezerv kanıtını da savundu; bu, uzmanların yetersiz olarak nitelendirdiği, yükümlülükleri içermediği için yetersiz bir şey.