New York'ta 2.3 Milyon Dolarlık Nakitten Bitcoine Kara Para Aklama Planı Bastırıldı

New York'ta bir adam, New York'ta nakitten Bitcoin'e kara para aklama planı yürütmekle suçlandı. Dava, diğer şeylerin yanı sıra, kolluk kuvvetlerinin kriptoya karşı olumsuz önyargısını da gösteriyor.

Bitcoin Aracılığıyla Kara Para Aklamak

Yakın tarihli bir Bloomberg'e göre raporThomas Spieker adlı 42 yaşındaki bir adam, New York'ta "nakit paradan Bitcoin'e" kara para aklama operasyonu yürüttüğü iddiasıyla suçlandı.

Adamın sosyal medyada yaptıklarıyla açıkça övündüğü ve müşterilerini radardan uzak durabilecekleri konusunda açıkça ikna ettiği iddia ediliyor. Spieker, Google'da Bitcoin yoluyla para aklamanın çeşitli yollarını ararken, aynı zamanda arkadaşlarına müşterilerinin arasında kredi kartı dolandırıcılığı yapan kişilerin de bulunduğunu ve bunlardan birinin ketamin satıcısı olduğunu söyleyerek övünüyor.

Spieker'in müvekkilleri aynı zamanda karanlık ağda yasadışı uyuşturucu pazarının işletilmesi de dahil olmak üzere bir dizi suçla suçlandı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, yaptığı açıklamada, davanın "kripto para birimleri gibi yeni teknolojilerin nasıl tüm dünyaya kolayca yayılabilen çok çeşitli suç faaliyetlerinin temel itici güçleri haline gelebileceğini gösterdiğini" söyledi.

İddia edildiği gibi, bu genişleyen uluslararası kara para aklama ağı, uyuşturucu kaçakçılarına, organize suç çetesine ve dolandırıcılara suç faaliyetlerini gizlemelerine ve gelirlerini dünya çapında aktarmalarına yardımcı oldu.

Hadi… Biraz geri çekilelim

Diğer kripto para birimlerinin yanı sıra Bitcoin'in de yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği inkar edilemez bir gerçek olsa da DA Bragg'in yukarıdaki açıklaması biraz abartılı görünüyor. Her şeyden önce, operasyonun tamamının 2.3 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi; bu, sıradan bir insan için çok fazla olsa da, suç dünyasında çok büyük bir miktara işaret etmiyor.

Kara para aklamaktan bahsetmişken, bir adım geriye gidelim ve belki de işleyen finansal kurumların hüküm giymiş suçlular, uyuşturucu baronları, katiller ve ne varsa onlar için nakit para barındırdığının nasıl defalarca kanıtlandığını görelim.

Birkaç yıl önce biz rapor Bir belgenin sızdırılması, büyük bankaların uzun yıllar boyunca 2 trilyon dolardan fazla kirli paraya aracılık ettiğini öne sürdü. Eğer bu 'eski haber'se, daha güncel bir şeye bakalım.

Şubatta bu yıl belgeler, Credit Suisse'in suçlu olduğu iddia edilen kişilere ait binlerce hesabı işlettiğini iddia ediyordu. Elbette bu henüz kanıtlanmadı, ancak devam eden bir soruşturma olduğu gerçeği gerekli alarmları uyandırmalı.

Ancak elbette, sanki eski kurumlar yıllardır bunu yapmakla suçlanmamış gibi, "bu genişleyen uluslararası kara para aklama ağı, uyuşturucu kaçakçılarına, organize suç çetesine ve dolandırıcıların suç faaliyetlerini gizlemelerine yardımcı oldu."