Ünlü kripto borsası BTC-e'nin sahibi ve işletmecisi olmakla suçlanan Rus bilişim uzmanı Alexander Vinnik ABD'ye teslim edildi dava “adli, diplomatik ve insani bir skandal”.
Vinnik, Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Yüzleşmek İçin San Francisco Federal Mahkemesinde Göründü
Kötü şöhretli kripto borsasının varsayılan kurucu ortağı ve operatörü BTC-eAlexander Vinnik, Perşembe günü Yunanistan'dan ABD'ye iade edildi. ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus vatandaşının Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'nde suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ve şimdiden San Francisco'daki federal mahkemeye çıkarıldığını duyurdu. Bölümün Suç Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr.'ın şu sözleri aktarıldı:
Beş yıldan fazla süren bir davadan sonra, Rus vatandaşı Alexander Vinnik dün ABD'ye iade edildi ve 4 milyar dolardan fazla suç gelirini aklayan bir suç kripto para borsası olan BTC-e'yi işletmekten sorumlu tutuldu.
42 yaşındaki Vinnik, 2017 yazında ABD'nin emriyle Yunanistan'ın Selanik kentinde tatildeyken tutuklandı. O yılın Ocak ayında 21 sayılık bir iddianamede Amerikan savcıları tarafından suçlandı. Yunanistan, ABD tarafından yapılan iade talebini onayladı, ancak onu ilk olarak Aralık 2019'da bir Avrupa tutuklama emriyle Fransa'ya gönderdi.
Bir Fransız mahkemesi, Rus kripto girişimcisini kara para aklamaktan beş yıl hapis cezasına çarptırdı ve yakın zamanda hizmet tutukluluğu göz önünde bulundurularak, tutukluluk süresi. Fransa'da da kimlik hırsızlığı ve gasp ile suçlandı. Temmuz ayında ABD yetkilileri çekildi ABD'ye iadesini zaten onaylamış olan Yunanistan üzerinden transferini hızlandırmak için Rus'u doğrudan Fransa'dan alma talebi.
ABD iddianamesine göre, artık kullanılmayan BTC-e, "kullanıcılarının yüksek düzeyde anonimlik ile Bitcoin ticareti yapmasına olanak tanıyan ve suç faaliyetlerine büyük ölçüde bağımlı bir müşteri tabanı geliştiren önemli bir siber suç ve çevrimiçi kara para aklama kuruluşuydu." Borsanın küresel siber suç işlemlerini kolaylaştırdığını, çok çeşitli suçlardan gelir elde ettiğini iddia ediyor. Mt Gox hack, fidye yazılımı dolandırıcılığı ve hatta uyuşturucu ticareti.
BTC-e ve Vinnik, ABD'de lisanssız bir para hizmeti işletmesinin bir kez işletilmesi ve ayrıca kara para aklamak için bir komplo suçlamasıyla suçlandı. Rus ayrıca 17 adet kara para aklama ve iki adet yasa dışı parasal işlem yapma suçuyla karşı karşıya. Adalet Bakanlığı, platformunun müşterinizi tanıyın doğrulaması için bir sisteme ve federal yasaların gerektirdiği şekilde kara para aklamayı önleme programına sahip olmadığını kaydetti.
Rusya, Avukat Markası Vinnik'in ABD'nin İadesi 'Kaçırma' ve 'Şiddetle Kaybolma'
Rus haber ajansı Tass'a konuşan Vinnik'in Fransız avukatı Frederic Belot, Paris Temyiz Mahkemesi Soruşturma Dairesi'nin Perşembe sabahı verdiği kararla sanığın Fransa'dan dönmesinin ardından ABD'ye teslim edildiğini doğruladı. “Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan başka bir uçağa transfer edildi. Uçak Boston'a indi ve ardından San Francisco'ya uçtu, ”diye açıkladı Belot.
“Fransız yargısının üç kararına dayanarak serbest kalması gereken Alexander Vinnik, dün tutuklu olarak Yunanistan'a nakledildi ve orada, izin verilmeden, izin verilmeden ABD'ye tam anlamıyla 'yüklendi' ve bu süre boyunca Yunanistan ve Fransa'da kendisini temsil eden Zoe Konstantopoulou, Yunanistan'ın Ethnos gazetesine verdiği demeçte, sığınma talebinde bulunmak, bir tercümana erişmek, avukatı olarak bana ulaşmak için" dedi.
Konstantopoulou geçtiğimiz günlerde Rusya'nın ABD'nin elinde tutulacağına dair korkularını paylaştı.rehinMoskova'nın Şubat ayının sonundan bu yana tam ölçekli bir savaş yürüttüğü NATO destekli Ukrayna'da devam eden askeri çatışmanın ”, Rusça konuşan nüfusu savunmak için “özel bir askeri operasyon” olarak sunuldu. Batılı hükümetler, Rusya'nın Vinnik'in iadesine ilişkin taleplerini görmezden gelmeyi seçti.
ABD'nin iddialarını reddeden ve masumiyetini savunan bilişim uzmanı, daha önce de memleketine dönüp orada mahkemeye çıkma isteğini dile getirmişti. Rusya'da 600,000 rubleden (10,000 dolara yakın) fazla zimmete para geçirmek ve 750 milyon ruble (12.3 milyon dolar) tutarında "bilgisayar bilgisi alanında dolandırıcılık" suçlamasıyla suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı Yunan hükümetine ve adalet bakanlığına “sanığın ABD'ye naklini sağlamadaki tüm çabaları için” teşekkür ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova belirtilen Moskova'nın "Yunan makamlarının dostça olmayan eylemlerine öfkeli" olduğunu ve Washington'u "Rus vatandaşları için gerçek bir av" yürütmekle suçladığını, Vinnik'in aceleyle iade edilmesini bir "kaçırma" olarak nitelendirdi. DOJ duyurusunda bahsedilmese de BTC-e sahibinin de Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığından şüpheleniliyor.
Zoe Konstantopoulou yorumlarında, davayı çok yıllı bir “adli, diplomatik, hükümetler arası skandal” olarak nitelendirirken, iadesini “bir mafya yöntemi ve suç teşkil eden… uluslararası hukuk ve Yunan mevzuatının ihlali”, iki yabancı devletin katılımıyla işlendi. Vinnik Yunanistan'a sığındı ve savunma ekibi de insani gerekçelerle salıverilmesini sağlamaya çalışıyor. Karısı 2020'de öldü ve iki oğlu şimdi ebeveynsiz büyüyor.
Alexander Vinnik'in ABD'deki davasıyla ilgili beklentileriniz nelerdir? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
kaynak: Bitcoin
Source: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/