Binance'in sahip olduğu borsa WazirX'in banka bakiyeleri Hintli yetkililer tarafından donduruldu

Mali suçları araştıran bir kolluk kuvveti olan Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Binance'in sahip olduğu yerel bir kripto borsası olan WazirX'e ait 647 milyon rupi (yaklaşık 8 milyon dolar) değerinde banka bakiyesini dondurdu.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre ED, WazirX'in kurucu ortağı ve CTO'su Sameer Mhatre'yi borsaya karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak araştırdı. ED, WazirX'i geçen yıldan beri Hindistan'da dijital borç vermeyle ilgili Çin kredi uygulamalarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kara para aklama rolü nedeniyle araştırıyor.

2019'dan bu yana, çoğu Çinli şirketin fintech uygulamaları kurarak borç verme işi için Hindistan'a girdiği bildiriliyor, ancak Hindistan Merkez Bankası (RBI) onlara bankacılık dışı bir finans şirketi (NBFC) lisansı vermediğinden, yerel NBFC'lerle anlaşmalar yapıyorlardı. .

Sonuç olarak, ED son zamanlarda bir dizi Hintli NBFC şirketini ve onların fintech ortaklarını "RBI yönergelerini ihlal eden yıkıcı kredi uygulamaları ve kişisel verileri kötüye kullanan ve yüksek faiz oranlarını gasp etmek için kötü niyetli bir dil kullanan tele-arayanlar için araştırıyor. ajans Cuma günkü duyuruda, kredi alanların" dedi.

ED'ye göre, soruşturmalar başladıktan sonra, bu fintech uygulamalarının çoğu kapandı ve kripto da dahil olmak üzere çeşitli yollardan "büyük karları" başka yöne çevirdi.

Duyuru, “ED, fintech şirketleri tarafından kripto varlıkları satın almak ve ardından bunları yurt dışında aklamak için büyük miktarda fonun yönlendirildiğini tespit etti” denildi. "Bu şirketler ve sanal varlıklar şu anda izlenemez durumda."

Soruşturmalarının bir parçası olarak, ED ayrıca kripto borsalarına çağrı yayınladı ve “maksimum miktarda fonun WazirX borsasına yönlendirildiğini ve bu şekilde satın alınan kripto varlıklarının bilinmeyen yabancı cüzdanlara yönlendirildiğini” öğrendi.

ED'ye göre WazirX ve Mhatre, bu fonların izlenmesine yardımcı olma konusunda işbirliği yapmadı. ED, Mhatre'nin "WazirX veritabanına tam uzaktan erişimi olduğunu, ancak buna rağmen Anında Kredi APP dolandırıcılığı suç gelirlerinden satın alınan kripto varlıklarıyla ilgili işlemlerin ayrıntılarını sağlamadığını" söyledi.

“Gevşek KYC [müşterinizi tanıyın] normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tasarruf etmek için işlemlerin blok zincirlere kaydedilmemesi ve karşıt cüzdanların KYC'sinin kaydedilmemesi, şunları sağladı: WazirX, kayıp kripto varlıkları için herhangi bir hesap veremez.”

WazirX ayrıca kripto varlıklarını izlemek için herhangi bir çaba göstermedi ve Binance, “bu konudaki sorgulara nadiren yanıt veriyor. [e-posta korumalı]”, ED'ye göre.

WazirX, The Block'a yaptığı açıklamada, "İcra Müdürlüğü (ED) ile birkaç gündür tam işbirliği yapıyoruz ve tüm sorularına tam ve şeffaf bir şekilde yanıt verdik" dedi. "ED basın açıklamasında yer alan iddialara katılmıyoruz. Bundan sonraki eylem planımızı değerlendiriyoruz.”

Binance, The Block'un yorum talebine basın saatine göre yanıt vermedi.

WazirX'ten yorum içeren güncellemeler.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.