Binance, Kara Para Akladığı İddia Edilen Bitzlato'ya 20,000 BTC Aktardı

• Binance'in geçen hafta kapanışına kadar Mayıs 346'de Bitzlato'ya 2018 milyon dolardan fazla Bitcoin gönderdiği iddia edildi.
• Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov, 18 milyon doların üzerinde yasa dışı fon işlemekten 700 Ocak'ta tutuklandı.
• Binance, Bitzlato'nun ana ticaret taraflarından biri olarak bağlantılı tek büyük borsadır.

Iyi kripto para borsası Binance Geçen hafta karanlık ağ pazarlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla ele geçirilen Hong Kong merkezli bir dijital para birimi değişimi olan Bitzlato için 346 milyon doların üzerinde Bitcoin işledi.

Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov, 18 Ocak'ta ABD makamları tarafından tutuklandı ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından 700 milyon dolarlık yasa dışı fonları işlediği iddia edilen lisanssız bir para takası işi yürütmekle suçlandı.

Adalet Bakanlığı, Bitzlato'nun müşterileri hakkında çok az geçmiş araştırması yaptığını belirtti. Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında önemli miktarda Bitcoin alan Bitzlato'nun en büyük ticaret taraflarından biriydi.

FinCEN'e göre Binance, Bitzlato'nun en iyi ticaret ortakları arasındaki tek büyük kripto para borsasıydı. FinCEN ayrıca Bitzlato ile işlem yapan diğer kuruluşların Rusça darknet pazar yeri Hydra, LocalBitcoins adlı küçük bir borsa ve Rusya merkezli olduğu iddia edilen bir kripto saadet zinciri olarak tanımladığı Finiko adlı bir kripto yatırım sitesi olduğunu bildirdi.

FinCEN, Bitzlato'yu Rus yasa dışı finansmanıyla ilgili "birincil kara para aklama endişesi" olarak görüyor ve 1 Şubat'tan itibaren ABD ve diğer finans kuruluşları tarafından Bitzlato'ya fon aktarımını yasaklayacak.

Binance'ten bir temsilci, şirketin uluslararası kolluk kuvvetlerine yardım teklif ettiğini ve Bitzlato soruşturmasında işbirliği yapmaya kararlı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Bitzlato ile ilişkileri hakkında belirli bir veri sağlamadılar.

Reuters'e göre şu anda Adalet Bakanlığı'nın "suç cenneti" olarak etiketlediği Bitzlato ile Binance, LocalBitcoins ve Finiko arasındaki işlemlerin herhangi bir düzenlemeyi veya yasayı ihlal ettiğine dair bir kanıt yok. Bununla birlikte, eski ABD hükümet yetkilileri, Binance'in ana ticaret karşı tarafı olarak öne çıkan statüsünün, Bitzlato'ya uyumu açısından Adalet Bakanlığı ve ABD Hazinesi'nin incelemesine maruz kalabileceğini belirtti.

Önde gelen ABD blockchain araştırma firması tarafından daha önce açıklanmayan verilerin gözden geçirilmesi Chainalysis Binance'in, Mayıs 205,000 ile platformun geçen hafta kapanışı arasında Bitzlato için işlemler sırasında 20,000 milyon dolara eşdeğer olan 345.8 bitcoin'in üzerinde 2018 işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Veriler ayrıca Binance'in Bitzlato'dan yaklaşık 175 milyon dolarlık Bitcoin aldığını ve bu da onu o dönemde platformun en büyük alıcı karşı tarafı yaptığını gösteriyor.

Mesaj: 70