Brezilya Polisi 'Bitcoin Sheikh'i 766 Milyon Dolardan Fazla Çaldığı İçin Yakaladı (Rapor)

Brezilya Federal Polisinin, “Bitcoin Sheikh” olarak bilinen işadamı Francisco Valdevino da Silva liderliğindeki bir suç çetesinin operasyonlarını durdurduğu bildirildi.

Yetkililer, suçluların son birkaç yılda binlerce insanı dolandırdığını ve 4 milyar Brezilya realini (766 milyon $) akladığını iddia etti.

Brezilya'da Başka Bir Kripto Ponzi Programı

GloboHaberler ortaya Brezilya kolluk kuvvetlerinin, binlerce yerli ve diğer ülkeyi hedef alan büyük bir kripto dolandırıcılığının arkasında oldukları şüphesiyle da Silva ve ortaklarının çoğunun adresini bastığını söyledi.

Da Silva ("Bitcoin Sheikh" olarak bilinir) ve ekibinin, gelecekteki yatırımcılara %20'ye varan getiri vaat eden şüpheli bir dijital varlık yatırım platformu işlettiği iddia ediliyor. Suçlular, kurumun kâr sağlamaya kendini adamış büyük bir kripto uzmanı ekibine sahip olduğunu temin ederek kurbanlarını cezbetti.

Da Silva ve çetesi, yetkililere göre destek veya likiditeden yoksun olan kendi jetonlarını bile yarattı.

İlginç bir şekilde, kurbanlar arasında 230,000 dolardan fazla kaybeden model Sasha Meneghel gibi bazı ünlüler de vardı. Listeye isimleri açıklanmayan Brezilyalı futbolcular da katıldı.

"Poyais Operasyonu" adı verilen soruşturma, dolandırıcıların son birkaç yılda 766 milyon doların üzerinde dijital varlığı akladığını belirledi. Polis, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina ve Parana'da birden fazla adrese yayılmış altın külçeleri, lüks arabalar ve pahalı saatlerin yanı sıra bu holdinglere el koydu.

Da Silva'nın avukatı, baskının "bu tür soruşturma prosedürlerinde olağan önlem" olduğunu söyledi. Ayrıca müvekkilinin, "ticari faaliyetlerin etkin düzenliliğini ve yasallığını kanıtlama kapsamında" faaliyetlerine açıklık getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Brezilya 'Bitcoin Firavunu'nu da Yakaladı

Geçen yaz, Brezilya Federal Polisi yıkılmış başka bir sahte kripto platformunda ve liderlerini tutukladı. Bunlardan biri, kötü şöhretli Glaidson Acácio dos Santos (“Bitcoin Firavunu” olarak bilinir) idi.

Bahsedilen duruma benzer şekilde, ticaret yeri, birikimlerini buna yatırmak isteyen insanlara büyük getiriler vaat etti. Bununla birlikte, bir şey gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen doğrudur ve 122,000'den fazla kişi çete tarafından dolandırıldı.

Uzun mahkeme duruşmalarından sonra, Brezilyalı yetkililer sonunda bir çözüme ulaştı. Geçen ay onlar düzenli dos Santos, dolandırılan tüm yatırımcıları ve alacaklıları 3.7 milyar dolar ile geri ödeyecek.