Kripto Borsası Kraken, Yaptırım İhlalleri Konusunda Hazine Bakanlığıyla Anlaşmaya Vardı

Kripto borsası Kraken, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) ile İran'a yönelik açık yaptırım ihlalleri konusunda anlaştı. Kripto para borsası, potansiyel hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için 362,159 $ havale etmeyi ve belirli yaptırım uyum kontrollerine ek 100,000 $ yatırım yapmayı kabul etti.

Kraken OFAC'a Yerleşiyor

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) Pazartesi günü, Delaware'e bağlı bir kripto borsası olan Payward Inc. (d/b/a Kraken) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Duyuru şunları belirtir:

Kraken, İran'a yönelik açık yaptırım ihlallerine ilişkin potansiyel hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için 362,158.70 ABD Doları havale etmeyi kabul etti … OFAC ile anlaşmasının bir parçası olarak Kraken, bazı yaptırımlara uyum kontrollerine ek 100,000 ABD Doları yatırım yapmayı da kabul etti.

Hazine Bakanlığı'na göre, yaklaşık olarak 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 tarihleri arasında "Kraken, işlemlerin yapıldığı sırada İran'da bulunduğu anlaşılan kişiler adına toplam değeri yaklaşık 826 ABD Doları olan 1,680,577.10 işlem gerçekleştirdi."

Hazine Bakanlığı ayrıntılı olarak şunları söyledi:

Görünen ihlaller sırasında Kraken, platformu genelinde işlem etkinliğinde IP adresi engelleme uygulamadı.

Hazine Bakanlığı, Kraken'in bariz ihlalleri gönüllü olarak kendi kendine ifşa ettiğini ve OFAC'ın soruşturmasıyla işbirliği yaptığını belirterek, kripto ticaret platformunun "bariz ihlallere yanıt olarak önemli iyileştirici önlemler aldığını" da sözlerine ekledi. Duyuru şunları ekliyor:

Bu sorunu belirledikten sonra Kraken, yaptırım uygulanan yargı bölgelerine bağlı IP adresleri için otomatik engelleme uyguladı. Kraken ayrıca, yaptırımların izlenmesine yardımcı olmak için birden fazla blockchain analitik aracı uyguladı.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, zaman içinde birkaç kripto para ticaret platformunu onayladı. Örneğin, kripto borsası Bittrex Ekim ayında yaptırımları ihlal etmekle suçlandı.

Kraken'in yaptırım ihlalleri konusunda Hazine Bakanlığı OFAC ile uzlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Kevin Helms

Avusturya Ekonomisi öğrencisi Kevin, 2011 yılında Bitcoin'i buldu ve o zamandan beri Evangelist oldu. İlgi alanları Bitcoin güvenliği, açık kaynak sistemleri, ağ etkileri ve ekonomi ile kriptografi arasındaki kesişimdir.